证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-049 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十六次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过 的《新相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中确定的激励对象，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-053 重要内容提示: 被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"）合并报 表范围内的子公司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公 司、合肥新相微电子有限公司、新相(北京)微电子技术有限公司、New Vision Microelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微电子有限公司、上海新相技术 有限公司、上海宓芯微电子有限公司（含授权期限内新设立或新增收购的全资子 公司）。 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为公司控股子公司 上海宓芯微电子有限公司（以下简称"宓芯微"）提供担保，其担保额度预计不 超过 8,000.00 万元人民币，除上述担保外，根据日常业务开展的需要，公司拟 为全资子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采 购业务及其他相关业务的开展 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-052 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2024年度拟向中 国银行、招商银行、中信银行等申请综合授信总额不超过人民币4亿元，授信范 围包括但不限于：贸易融资、流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、项目贷款、 商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、 存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为 准。该综合授信事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-048 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新相微 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，经公司 2023 年年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额和部分募投项目变更实施地点的公告》、2024 年 4 月 27 日披露的《上海新相 1 微电子股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》，公司 调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及投入需要一 定周期，且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分首次公开发行股票募集资 金存在暂时闲置的情形。 截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额18,520.37万元。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子 股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 ...

上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 480,971 股，占公司总股本 45,952.9412 万股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 11.00 元/股，最低价为 9.76 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,951.18 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | --- | --- | --- | -- ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定的要 求，对公司差异化权益分派特殊除权除息事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024年2月20日，上海新相微电子股份有限公司召开第一届董事会第二十次 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民 币4,500.00万元，不超过人民币8,000.00万元，回购价格不超过16.60元/股，回购 期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份480,9 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-045 上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价： 除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现 金分红，不进行资本公积金转增股本、不送红股。因此，公司流通股不会发生变 化，流通股份变动比例为 0。 2. 分派对 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-046 上海新相微电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限 的公告 根据公司《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、 派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会 及上海证券交易所的相关规定调整回购价格上限。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新 相微"）召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万 元，回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0025 号 关于对上海新相微电子股份有限公司 时任董事吴金星予以监管警示的决定 当事人： 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规 定，我部作出如下监管措施决定： 2 对上海新相微电子股份有限公司时任董事吴金星予以监管警 1 示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上海证券交易所科创板公司管理部 二〇二四年六月十九日 吴金星，上海新相微电子股份有限公司时任董事。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对吴金 星采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]263 号）查明的事 实，上海新相微电子股份有限公司（以下简称公司） ...