湖南金博碳素股份有限公司 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 曾蔚女士、陈一鸣先生、非独立董事胡晖先生，其中主任委员由会计专业人士曾 蔚女士担任。公司董事会审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规 定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体情况如下： | 召开时间 | | 会议名称 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.18 | 2024 | 年董事会审计委 | 《关于公司 2023 年第四季度内审工作报告》 | | | | 员会第一次会议 | 《关于公司 2024 年第一季度审计计划》 | | | 2024 | 年董事会审计委 | 《关于 年年度报告及其摘要的议案》 2023 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 | | | | | 《关于董事会审计委员会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-032 湖南金博碳素股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必 要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公 司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因 上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司将与 关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简 ...

公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-025 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 235 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,716,840 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,716,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.1589 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.1589 | 湖南金博碳素股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 14 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | 议案二：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案三：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 11 | | 议案四：关于 年度向特定对象发行 股股票发行方案的论证分析报告的议 2025 A | | 案 12 | | 议案五：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 | | 的议案 13 | | 议案七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 15 | | 议案八：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 16 | | 议案九： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-016 湖南金博碳素股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《湖南金博碳素股份 有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件已于 2025年 2月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查 阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向特定对象 发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 ...

二零二五年二月 1 声 明 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南金博碳素股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益 受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏发电在 很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有 ...

股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年二月 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 本部分所述的 ...