公司代码：688598 公司简称：金博股份 2024 年半年度报告 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "五、风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人戴朝晖、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）彭美 芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-045 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8.88 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.0434% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 150.10 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.75 元/股~17.38 元/股 | 一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 6 日分别召开第三届 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-043 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月均暂不存在减 持公司股票的计划。相关人员承诺未来若拟实施股票减持计划，将按照中国证监会、 上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-044 一、通知债权人的原由 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股 份 预 案 的议案》， 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-042）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含），本次回购股份价格不超过人民币 35 元/股，回 购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。 按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测 算，回购数量约为 57.1428 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.28%；按 照本次回购金额下限人民币 1,000 万元，回购价格上限 35 元/股进行测算，回 购数量约为 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-042 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 144 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 27,659,325 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 27,659,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 13.5451 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.5451 | （四） 表决方式是否符合 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-041 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》 （公告编号：2024-037）。 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 10 | 中国工商银行股份有限公司－博时上 证科创板100交易型开放式指数证券投 | 1,827,997 | 0.89 | | | 资基金 | | | 二、公司前十名无限售条件股东持 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 6 日 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案 1：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 9 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 2,066,263 | 1.01 | | 10 | 孙素辉 | 1,918,534 | 0.94 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-040 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》 （公告编号：2024-037）。 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-039 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...