股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，结合公司 2025 年 度向特定对象发行股票方案及实际情况，对公司本次向特定对象发行股票募集资 金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了本说明。除另有说 明外，本说明中简称和术语的含义与《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》释义部分内容一致。 一、公司的主营业务 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。近年来，公司 基于碳基复合材料底层通用技术，不断拓展碳基复合材料的应用领域，目前已完 成在光伏、半导体、交通、氢能和锂电五大领域的产业布局，正着力打造碳材料 产业化平台。 公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品，先进碳基复合材料是指以碳 纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成 的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品、碳陶复合材料产品（碳纤维增强碳 化硅 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 1、刊登在上海证券交易所网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-009 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,355,024 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,355,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五）公 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-011 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，与会监事一致推举游达明先生为会议主持人。本次会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 内容：公司监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席，任期自第四 届监事会第一次会议审议通过之日起至第四次监事会任期届满之 ...

湖南金博碳素股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象 发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于科创板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 2、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案和《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》和《湖南金博碳素股份有 限公司 2025 年度向特定对象 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of RMB 538.16 million, a decrease of 49.78% compared to the previous year[4] - Operating profit for 2024 was RMB -782.95 million, down 439.79% year-over-year[4] - The total profit for the year was RMB -796.12 million, reflecting a decline of 452.02% from the prior year[4] - Net profit attributable to the parent company was RMB -775.82 million, a decrease of 483.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was RMB -809.21 million, a staggering decline of 6,599.09% year-over-year[4] - Basic earnings per share fell to RMB -3.79, a drop of 486.73% from the previous year[4] - The weighted average return on net assets decreased by 17.14 percentage points to -13.79%[4] Asset and Capital Changes - Total assets at the end of the reporting period were RMB 6,265.75 million, down 12.50% from the beginning of the period[4] - The company recognized asset impairment losses of approximately RMB 550 million due to increased competition and reduced demand in the photovoltaic industry[7] - The company's share capital increased by 46.63% to RMB 204.16 million, primarily due to the completion of the 2023 annual equity distribution[8]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-010 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召 开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，与会董事一致推举廖寄乔先生为会议 主持人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 内容：公司董事会同意选举廖寄乔先生为第四届董事会董事 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 26 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于制定第四届董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于制定第四届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案四：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 第 1 页 料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东 ...