证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-058 后续公司将严格按照客户要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工 作。该通知书为定点通知书，非正式供应合同或销售订单，预计不会对公司本 年度的经营业绩产生重大影响，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义 务。 三、风险提示 1、公司此次收到通知书后，双方即进入履约状态，但尚未构成实质性订 单，涉及供应产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以与客户签订的正式 供应合同或销售订单为准，因此公司供货量尚存在不确定性。 2、通知书不是供货协议，尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过 程中，公司可能会出现因产品开发遇阻、供货质量不达标等各种原因导致项目 变更、中止或终止等情况；另外，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力 因素的影响，将可能导致合同无法正常履行的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、定点通知书概况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某知名主 机厂（根据保密要求，以下简称"该主机厂"、"客户"）的定点 ...

Core Insights - The photovoltaic equipment sector experienced a rise of 1.26% on August 29, with Yongzhen Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Stock Performance - Yongzhen Co. (603381) closed at 25.30, with a gain of 10.00% and a trading volume of 237,600 shares, amounting to a transaction value of 582 million [1] - Jinke Co. (300842) saw a closing price of 50.61, up 8.98%, with a trading volume of 165,500 shares and a transaction value of 825 million [1] - Daqian Energy (688303) closed at 32.19, increasing by 7.12%, with a trading volume of 402,200 shares and a transaction value of 1.245 billion [1] - Other notable performers include Jinbo Co. (688598) with a 5.65% increase and a closing price of 31.98, and Artes (688472) with a 4.55% increase and a closing price of 10.12 [1] Capital Flow - The photovoltaic equipment sector saw a net inflow of 1.045 billion in main funds, while retail investors experienced a net outflow of 484 million [2][3] - Major stocks like Tongwei Co. (600438) had a net inflow of 269 million, while Longi Green Energy (601012) saw a net inflow of 252 million [3] - Daqian Energy (688303) recorded a net inflow of 218 million, indicating strong institutional interest [3]

Core Viewpoint - The company Jinbo Co., Ltd. has successfully passed its third restricted stock incentive plan, aimed at enhancing employee motivation and driving growth in its new business sectors, particularly in lithium batteries and transportation [1] Group 1: Incentive Plan and Corporate Strategy - The 2025 restricted stock incentive plan was approved at the third extraordinary general meeting, targeting directors, senior management, and core technical personnel [1] - The plan emphasizes revenue growth rates in the "lithium + transportation" sectors as key performance indicators, aligning with macroeconomic cycles and market competition [1] Group 2: Business Performance and Growth - In the first half of 2025, the company reported revenue of 411 million yuan, a year-on-year increase of 19.69%, driven by significant growth in the transportation and lithium battery sectors [2] - Revenue from the transportation and lithium battery sectors surged by 305.35%, becoming a crucial driver for overall revenue growth [2] Group 3: Product Development and Market Position - In the transportation sector, Jinbo Co., Ltd. has established itself as a leading manufacturer of carbon-ceramic brake discs, expanding its market influence through participation in automotive industry exhibitions [2] - The company has become a designated supplier for several major domestic automotive manufacturers, achieving bulk deliveries of long-fiber carbon-ceramic discs [2] Group 4: Research and Development - Jinbo Co., Ltd. invested 52.15 million yuan in R&D in the first half of 2025, accounting for 12.70% of its revenue, maintaining a high level of investment in innovation [3] - The company received 9 new patent authorizations during the reporting period, including 5 invention patents, bringing the total to 154 patents, with 58 being invention patents [3]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-052 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 46,265,811 | 96.3356 | 1,737,292 | 3.6174 | 22,556 | 0.0470 | 2、议案名称：《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-055 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 内容：经审核，监事会认为本次对 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象名单进行调整，符合《 ...

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-054 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》 内容：鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原 拟授予限制性股票的激励对象有 2 名激励对象因个人原因已离职，不满足激励 对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次 激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由 146 人调整为 144 人。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉 先生、赵宏美先生回避表决。 此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 湖南金博碳素 ...

3、公司近日对核心技术人员进行了调整，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于核心技术人员 调整的公告》（公告编号：2025-051）。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 戴朝晖 中国 董事、总裁 10.00 2.50% 0.0490% 王冰泉 中国 董事、高级副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 李 军 中国 高级副总裁、总工程师、核心 技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 赵宏美 中国 职工代表董事、副总工程师、 核心技术人员 7.00 1.75% 0.0343% 王跃军 中国 副总裁、核心技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 童 宇 中国 副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 黄军武 中国 副总裁 9.00 2.25% 0.0 ...

湖南金博碳素股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划激励对象为在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管 理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董 事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）和《湖南金博 碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予 日）进行审核，并发表核查意见如下： 一、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-053 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司于 2025 年 8 月 5 日出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对 象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。 三、结论意见 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《金博股份 信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员 范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记，并 采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存 在内幕信息泄露的情形。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于<2025 年限 制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-056 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的公告 1、2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董 事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过。 2、2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励 对象名单及职务进行了公示，公示时间为 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日。 公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。 此外，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并于 2025 年 8 月 23 日披露了 《董事 ...