股票简称：金博股份 股票代码：688598 上市地点：上海证券交易所 湖南金博碳素股份有限公司 （住所：湖南省益阳市鱼形山路 588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年二月 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 本部分所述的 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理机 制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发 展。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-022 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 湖南金博碳素股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维 护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情 况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特 点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资 环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-021 1、本次发行的定价基准日前六个月内，本公司未减持金博股份的股份； 2、自金博股份本次发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式减持所 持金博股份的股份； 3、本公司承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》等法律法规、上海证 券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务； 4、若本公司违反上述承诺存在减持情况，则因减持所得全部收益归金博股 份所有； 5、本公司本次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法 律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上 湖南金博碳素股份有限公司 关于湖南金博高新科技产业集团有限公司就本次向特定对 象发行 A 股股票事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 过了《关于 2025 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-019 湖南金博碳素股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议 通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，金博股份对本 次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的 填补回报措 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-020 湖南金博碳素股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就 本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或其他补偿的情形。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 任。 ...

（一）董事长：廖寄乔先生 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-012 湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事（不含 职工代表董事）、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举并公示后产生的 1 名职工代表董事、1 名职工代表监事，共同组成了公 司第四届董事会、监事会，任期至 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，全 体董事、监事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议选举产生了 董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 4、审计委员 ...

目 前次募集资金使用情况鉴证报告- l 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 - 3 您可使用手机"扫一扣"或送入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询：家25MXY0Y31G 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6120 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司 (以下简称"金博股份") 截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 湖南金博碳素股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6120 号 一、管理层的责任 金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会")《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-014 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于 2024 年 4月 26日、2024年 5月 20日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022），以及 2024 年 5 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到天职 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-013 上述职工代表董事、职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 附：职工代表董事、职工代表监事简历 1、赵宏美：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高 级工程师。现任公司副总工程师。 湖南金博碳素股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司开展第四届董事会、监事会换届选举工作。根据 《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董 ...