证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-036 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 内容：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》等 相关法律法规规定和要求，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的相应条 款，并根据 2023 年年度股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案 手续。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席 董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 内容：基于对公 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-037 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月 内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规 定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （一）本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审 议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； （二）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-038 二、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订，具体修订内容如下： 公司章程修订对照表 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司 2023 年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股 ...

第一章 总则 第一条 为维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司由湖南金博复合材料科技有限公司整体变更发起设立，在益阳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91430900774485857L。 第三条 公司于 2020 年 4 月 15 日经中国证券监督管理委员会同意，首次 向公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）科创板上市。 湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-035 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。 本次权益分派新增无限售条件流通股为 67, ...

海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 金博股份2023年度差异化权益分配事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购的股份用于实施员 工持股或者股权激励计划。2023 年 5 月 29 日，公司首次实施本次回购股份。 2023 年 8 月 24 日，公司已完成本次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式累计回购公司股份 853,094 股，存放于公司回购专用 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度资本公积转 增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4.9 股的比例不变，以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本为基数，转增股 本总额由 67,124,328 股调整为 67,153,481 股，本次转增后，公司总股本将增加 至 204,783,702 股（转增后公司总股本以中国结算上海分公司最终登记结果为 准）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之 日起至本公告披露日，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期第 二次归属的股份登记工作，归属股票数量 59,496 股，股票来源为公司从二级市 场回购的公司人民币 A 股普通股股票。本次归属完成后，公司回购专用证券账 户中的股份数调整为 582,300 股，致使公司 2023 年度转增股份数（总股本扣除 公司回购专用证券账户股份余额）发生变动。公司按照每股转增比例不变的原 则，相应对 2023 年度资本公积金转增股本总额进行调整。 一、调整前的利润分配及资本公积转增股本方案 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整 2023 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-032 湖南金博碳素股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第二次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份")于 2024 年 5 月 28 日收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）第三个归属期第 二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 4、2020 年 8 月 27 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

各位投资者朋友大家好欢迎大家参加金箔股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会感谢大家一直以来对我们金箔股份的关注和支持同时向上海证券交易所上证路演中心为公司提供的投资者交流平台表示感谢下面将从公司概括2023年度 G2024年第一季度经营情况发展规划三个部分介绍公司情况首先为大家介绍公司概况公司成立于2005年6月6日于2020年5月18日登陆上海证券交易所科创板公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发生产和销售 服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新兴产业致力于为客户提供性能卓越、性价比优的先进碳基、复合材料产品和全套解决方案公司发展至今已荣获国家工信部第一批专精特新小巨人企业国家火炬计划重点高新技术企业制造业三项冠军产品 中国造隐形冠军国家绿色工厂国家知识产权示范企业等荣誉公司深耕先进碳基复合材料领域现拥有碳碳复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心湖南省热厂复合材料制备工程技术研究中心湖南省省级企业技术中心三大碳基材料研发平台 2005年在廖继桥董事长的带领下开启了民用碳基复合材料的探索之路2008年公司产品在光伏半导体领域成功应用并获得国家重点新产品称号获评国家高技术产业化示范项目2 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-031 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 18,886,628 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 18,886,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 13.7870 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.7870 | （四 ...