湖南金博碳素股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募 集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限 公司（以下简称"公司"、"金博股份"）董事会对 2025 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-050 （二）募集资金的存放情况 截 至 2025 年 6 月 30 日 ，向 特 定对 象 发行 股 票 募投 项 目累 计 使用 2,082,009,678.00 元（不包含补充流动资金项目投入），其中：以前年度使用 1,969,349,565.83 元，本年度使用 112,660,112.17 元，均投入募集资金项目。期 末尚未使用的募集资金余额 418,764,776.14 元。 截至 2025 ...

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公司根据行动方案积极开展 和落实相关举措并认真评估实施效果，于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第 五次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告的议案》，现将行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主业精耕细作，持续提升经营质量 （一）推进应用场景多元化布局，推动新业务板块快速增长 2025 年上半年，面对激烈的市场竞争环境，公司紧扣年度经营目标，全面 落实提质、降本、增效措施，持续保持高比例研发投入，推动产品和技术迭代升 级，构建差异化壁垒；积极调整市场重心，加大新业务市场拓展力度，丰富公司 先进碳基材料产品在各领域的多元化应用；调整、优化组织机构与资源配置，进 一步降低经营管理成本，提高公司整体经营效率，推动经营业绩改善。报告期内， 公司重点经营成果如下： 光伏和半导体领域，公司已完成单晶硅拉 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-049 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 内容：监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符 合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金 投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、 完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 内容：监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、 《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司 2025 年半年度 报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证： 公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个 ...

湖南金博碳素股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 175 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 湖南金博碳素股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-048 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知期限要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 内容：经审议，董事会全体成员认为公司 2025 年半年度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

Core Points - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [5][6] - The meeting will take place on August 28, 2025, at 14:00 in Changsha, Hunan Province [4] - The agenda includes the election of vote counters, discussion of proposals, and voting on the incentive plan [5] Meeting Procedures - Shareholders must register 20 minutes before the meeting and present necessary identification [1] - The meeting will follow a structured agenda, including a report on the number of shareholders present and their voting rights [4] - Voting will be conducted via a named ballot system, with each share carrying one vote [2][4] Proposals - Proposal 1: Approval of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft, aimed at enhancing corporate governance and attracting talent [5][6] - Proposal 2: Approval of the implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [5][6] - Proposal 3: Authorization for the board to manage the implementation of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, including determining eligibility and adjusting stock grants [6][7]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-047 湖南金博碳素股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证 件信息、与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司 担任的职务等内容。 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《公司章程》《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，结合对拟授予的激励对象名单及职务的 公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： （以下简称"《公司法》"）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 2025 年 8 月 28 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2025 | 4 | | 议案一：关于《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 年限制性股票激励计划相关事 2025 | | | 宜的议案 | 8 | 第 1 页 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-047 湖南金博碳素股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理 办法》相关规定，结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如 下： 一、公示情况及核查方式 1、 ...

证券之星消息，8月22日光伏设备板块较上一交易日上涨2.24%，金博股份领涨。当日上证指数报收于3825.76，上涨1.45%。深证成指报收于 12166.06，上涨2.07%。光伏设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688598 | 金博股份 | 32.00 | 10.12% | 20.73万 | 6.45 Z | | 300751 | 迈为股份 | 85.44 | 6.33% | 13.63万 | 11.58亿 | | 300274 | 阳光电源 | 97.86 | 5.81% | 67.68万 | 65.16亿 | | 600732 | 爱旭股份 | 15.50 | 5.37% | 68.23万 | 10.48亿 | | 688503 | 業和材料 | 54.50 | 5.21% | 18.78万 | 10.41亿 | | 688516 | 奥特維 | 40.62 | 4.48% | 12.60万 | 5.07亿 | | 300842 | 帝科股份 | ...