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金博股份与氢璞创能达成战略合作
news flash· 2025-04-29 03:59
据金博股份消息,4月28日,金博股份与氢璞创能在湖南氢璞创能生产基地签署战略合作协议,聚焦氢 燃料电池碳纸领域深度合作。 ...
金博股份(688598) - 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
2025-04-28 17:44
证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-030 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和 自有资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币 60,000 万元(或等值外 币)的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元(或等值外币)的闲置自有 资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议,在使用授权期限内 可循环滚动使用额度。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据公司 2021 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议、2021 年 10 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,公司拟向特定 ...
金博股份(688598) - 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-04-28 17:44
2024 年 环境、社会和公司治理(ESG)报告 湖南金博碳素股份有限公司 +86-0737-6202107 KBC@kbcarbon.com 湖南省益阳市高新技术开发区鱼形山路 588 号 | 目录 | | 社会篇 | 01 | 环境篇 | | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 引领科技创新 | 21 | 规范环境管理 | 49 | | | 报告说明 | 01 | 共创产业价值 | 27 | 优化资源管理 | 53 | 附录 | | 董事长致辞 | 03 | 保障员工权益 | 35 | 创新生态管理 | 57 | | | 关于金博 | 05 | 践行社会责任 | 45 | | | | | 议题重要性评估 | 13 | | | | | | | 可持续发展管理 | 18 | | | 治理篇 | 03 | | | 可持续发展理念 | 18 | | | | | | | 可持续发展治理架构 | 18 | | | 提升治理效能 | 67 | | | | | | | 强化党建引领 | 72 | | 02 04 附录 | 附录 1:关键绩效表 ...
金博股份(688598) - 第四届监事会第二次会议决议公告
2025-04-28 17:41
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在金博研究院会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持,本次会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《湖南金博碳素股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-027 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 经与会监事投票表决, ...
金博股份(688598) - 第四届董事会第二次会议决议公告
2025-04-28 17:40
证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-026 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在金博研究院会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生 召集和主持,公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《湖南金博碳素股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过如下议案: (一)审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 内容:《2024 年度总裁工作报告》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二 ...
金博股份(688598) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-28 17:39
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2025-028 湖南金博碳素股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度拟不进行利 润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 (一)根据《上市公司股份回购规则》有关规定:上市公司以现金为对价, 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分 红的相关比例计算。公司 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 159.8607 万股,回购支付的资金总额为人民币 6,010 ...
金博股份(688598) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南金博碳素股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-28 17:06
湖南金博碳素股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]17094 号 录 目 审计报告· -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行管理 " 审计报告 天职业字[2025]17094 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金博股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...
金博股份(688598) - 国泰海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
2025-04-28 17:06
国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为湖南金博碳素股份 有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票等融资 的保荐人,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等有关法律法规的规定,对公司 2024 年度(以下简称"本持续 督导期间")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如 下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 国泰海通证券股份有限公司 (二)保荐代表人 陈邦羽、胡盼盼 (六)现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、高级管理人员及有关人 员访谈;查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料;查阅公司建立或更 新的有关内控制度文件;查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料;核查本 持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情 ...