证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-055 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 内容：经审核，监事会认为本次对 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象名单进行调整，符合《 ...

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-054 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》 内容：鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原 拟授予限制性股票的激励对象有 2 名激励对象因个人原因已离职，不满足激励 对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次 激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由 146 人调整为 144 人。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉 先生、赵宏美先生回避表决。 此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 湖南金博碳素 ...

3、公司近日对核心技术人员进行了调整，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于核心技术人员 调整的公告》（公告编号：2025-051）。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 戴朝晖 中国 董事、总裁 10.00 2.50% 0.0490% 王冰泉 中国 董事、高级副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 李 军 中国 高级副总裁、总工程师、核心 技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 赵宏美 中国 职工代表董事、副总工程师、 核心技术人员 7.00 1.75% 0.0343% 王跃军 中国 副总裁、核心技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 童 宇 中国 副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 黄军武 中国 副总裁 9.00 2.25% 0.0 ...

湖南金博碳素股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划激励对象为在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管 理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董 事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）和《湖南金博 碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予 日）进行审核，并发表核查意见如下： 一、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-053 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司于 2025 年 8 月 5 日出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对 象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。 三、结论意见 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《金博股份 信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员 范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记，并 采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存 在内幕信息泄露的情形。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于<2025 年限 制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-056 湖南金博碳素股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的公告 1、2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董 事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过。 2、2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励 对象名单及职务进行了公示，公示时间为 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日。 公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。 此外，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并于 2025 年 8 月 23 日披露了 《董事 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-057 湖南金博碳素股份有限公司 关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励 对象名单及职务进行了公示，公示时间为 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日。 公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。 此外，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并于 2025 年 8 月 23 日披露了 《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公 示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-047）。 3、2025 年 8 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整暨授予相关事项的 法律意见书 2025 年 8 月 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司""金博股份"）的委托，作为公司2025年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4号--股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范 性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次激励计划的价格调整（以下简称"本次 ...

证券简称：金博股份 证券代码：688598 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 3 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 金博股份、本公司、公司、 | 指 | 湖南金博碳素股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 2025 年第三次临时股东大会的 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 法律意见书 湖南启元律师事务所 致：湖南金博碳素股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 ...