湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李洁，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-007 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1、说明各议案 ...

一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体监事一致同 意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由监事会主席游达明先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-004 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公 司将选举第四届监事会非职 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-003 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体董事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集 和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将 选举第四届董事会非独立董事成员（不含职工代表董事）。经公司控股股 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-002 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 47,573.45 万元， 具体如下： 单位：万元 | | 项 目 | | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款/其他应收款/应收票据坏账损失 | | | -1,614.68 | | | 小 | | 计 | -1,614.68 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | | -10,675.01 | | | 长期资产减值损失 | | | -35,283.76 | ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-001 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-72,000.00 万元左右。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）利润总额：22,616.00 万元；归属于母公司所有者的净利润： 20,246.22 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,207.94 万元。 （二）每股收益：1.45 元/股。 三、本期业绩变化的主要原因 2024 年，受光伏行业竞争加剧、供需失衡及下游客户开工率不足等因素的 影响，导致光伏热场需求减少、开工率与产品价格下降，同时公司基于谨慎性 原则对出现减值迹象的资产进行减值测试，按照企业会计准则经过审慎评估计 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-059 湖南金博碳素股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案》，公司董事会同意公司将 2021 年度向特定对象发行股票募投项目 （以下简称"定增募投项目"）"高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项 目"（以下简称"高纯大尺寸项目"）予以结项并将节余募集资金永久补充公 司流动资金；同时对定增募投项目"金博研究院建设项目"进行延期。本次部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项 不属于募投项目的变更，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 1、募集资金专户情况 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南 金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 金博股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目延期事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）11,629,685 股 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-057 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯会议形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄 乔先生召集和主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期的议案》 内容：鉴于公司 2021 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-058 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯会议形式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有 ...