湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二五年二月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《湖 南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具 体修订内容如下： | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：湖南省益阳市鱼形山 | | | | 第五条 | | | 第五条 公司住所：湖南省益阳市鱼形 | 588 | | | | | 号。 | 路 | | 山路 588 号。 | | 生产基地：湖南省益阳市鱼形山路 | | 505 | | | | | ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪波，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会 提名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名曾蔚女士为湖南金博碳素 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖 南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾蔚，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 湖南金博碳素股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名刘洪波先生为湖南金博碳 素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与湖南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训，并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-005 湖南金博碳素股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股 东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意提名廖寄乔先生、戴朝 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会，现提名李洁女士为湖南金博碳素 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖 南金博碳素股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未参加独立董事培训，被提名人承诺在 本次提名后，将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事相关培训并取得相 关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 湖南金博碳素股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 2 月 6 日 湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独 立董事任职要求。综上，我们同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历和相 关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女 ...