证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-014 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于 2024 年 4月 26日、2024年 5月 20日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022），以及 2024 年 5 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2023 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到天职 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-024 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 56,306.38 万元， 具体如下： 单位：万元 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价损失。公司直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 1、刊登在上海证券交易所网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-009 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,355,024 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,355,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.3846 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五）公 ...

湖南金博碳素股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象 发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于科创板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 2、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案和《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湖南金博碳素股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》和《湖南金博碳素股份有 限公司 2025 年度向特定对象 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-011 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召开，全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，与会监事一致推举游达明先生为会议主持人。本次会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 内容：公司监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席，任期自第四 届监事会第一次会议审议通过之日起至第四次监事会任期届满之 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-015 本公告所载湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主 要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露 的 2024 年年度报告中经审计的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 538,162,259.69 | 1,071,530,623.56 | -49.78 | | 营业利润 | -782,946,992.84 | 230,420,457.44 | -439.79 | | 利润总额 | -796,118,832.91 | 226,159,952.05 | -452.02 | | 归属于母公司所有者的 | -775,822,15 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-010 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 26 日在金博研究院会议室以现场会议方式召 开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，与会董事一致推举廖寄乔先生为会议 主持人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 内容：公司董事会同意选举廖寄乔先生为第四届董事会董事 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 2 月 26 日 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于制定第四届董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于制定第四届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案四：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 第 1 页 料 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东 ...