湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 4 ...

湖南金博碳素股份有限公司 累积投票制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选 举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南金博 碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规 定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第七条 ...

第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南金博 碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称 ...

第一章 总则 第一条 为保证湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公 司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司、公司债权人 和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规，以 及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司生产、经营的实际情况制定本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 湖南金博碳素股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月修订） （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规、规范性文件和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回 ...

湖南金博碳素股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信 息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、 行政法规，制定本制度。 第二条 公司进行信息披露的基本原则是按照《信息披露办法》《上市规则》 及其他相关法规，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 公司确立主动披露信息的原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上， 应主动、及时披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。 （二）根据《信息披露办法》的规定，公司应当予以披露的重大事项。 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投 资 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维 护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特 点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资 环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-060 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡期安 排》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关 的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。在公 司 2025 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-061 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部 分治理制度的议案》 内容：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监 事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废 止。该议案包括以下 28 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-059 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以 电子 ...