证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-044 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司水晶湾会议室以现场会议方式召开， 会议通知于2023年8月10日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事 长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 内容：同意《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。董事会全体成员保 证：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述 ...

一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 我们认为：金博股份2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。 综上，我们一致同意审议通过该议案。 二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》的独立意见 湖南金博碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规 则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公 司第三届董事会第十七次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-047 湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）于2023 年8月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及 资本公积转增股本的议案》，公司2022年度权益分派以股权登记日（2023年7月 10日）公司总股本94,074,067股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税）， 以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利 23,518,516.75 元（含税），转增45,155,552股。本次分配后公司股份总数变更为13,922.9619 万股，注册资本变更为人民币13,922.9619万元。具体内容详见公司于2023年7 月5日在上 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\backslash\{\backslash\ \ }$$ | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 | 3 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-051 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 召开地点： ...

湖南金博碳素股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-050 湖南金博碳素股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 一、公司2020年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：50万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额8,000.00 万股的0.63%。 （3）授予价格（调整后）：26.18元/股，即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股26.18元的价格购买公司向激励对象增发或从二级市场回购的 公司A股普通股股票。 （4）激励人数：49人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事 会认为需要激励的其他人员。 （5）具体的归属安排如下： 限制性股票拟归属数量：14.8万股 归属股票来源：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、 "金博股份"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通 ...

第二条 本办法所称投资指公司以取得收益为目的而发生现金流出，包括对 外投资（包括但不限于各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企 业、控股企业等和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 湖南金博碳素股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为有效的维护湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保障公司投资决策行为更规范、科学、安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他规范性文件规定及 《公司章程》，特制定本办法。 第三条 根据国家对外投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续。 第二章 重大投资决策的审批权限 第四条 下列范围的重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， 或者出售产品、商品、新产品新技术开发等与日常经营相关的资产）、对外投资 （含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供 财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 营等）、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、科技 成果的转移、签订许可协议、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 资格限制 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由证券 部行使。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提 ...