证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-039 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五) 上午 11:00-12:00 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-037 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 臧牧 | 52,096,834 | 38.82 | | 2 | 黄文平 | 8,141,509 | 6.07 | | 3 | 曾尧 | 2,180,430 | 1.62 | | 4 | 安徽省创业投资有限公司 | 2,051,345 | 1.53 | | 5 | 蔡广桓 | 1,998,793 | 1.49 | | 6 | 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心 | 1,954,042 | 1.46 | | | 精选混合型证券投资基金 | | | | 7 | 合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,920,755 | 1.43 | | 8 | 王爱群 | 1,880,617 | 1.40 | | 9 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 1,779,338 | 1.33 | 一、公司前十名股东持股情况 | | 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－ | | | | | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-036 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 相关股东是否存在减持计划： 重要内容提示： 经公司发函确认，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员 1 未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实 施； 2.回购 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-035 根据《安徽皖仪科技股份有限公司章程》第二十四条、第二十六条规定，本次 回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提 交公司股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 13 日以口头、 短信及电话等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规 定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董事长臧 牧先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》 ...

安徽皖仪科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨 慎的立场，现就公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议相 关事项发表独立意见如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1.本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （本页无正文，为《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名: ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 194,654,432.01 | 12.30 | 505,074,695.64 | 14.05 | ...

安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 2 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-032 安徽皖仪科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 本次公司进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正 常经营。 （三）额度及期限 使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度 及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资产品品种 ●安徽皖仪科技股份有限公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含 本数）的闲置自有资金进行现金管理。 ●独立董事发表了同意的独立意见。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币 10,000 万元的暂时闲置自 ...

安徽皖仪科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、皖仪科技《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"皖仪科技"）的独立董事，本着真实、忠诚 及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第五届董事会第十 次会议相关事项发表独立意见如下： 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行审查后，公司独立 董事认为，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前 提下，公司使用最高不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于 提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽皖仪科技股份有限公司独立 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-031 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司 2023 年第三季度 报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证 公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽皖仪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环 使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害 公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要 求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议 ...