公司代码：688600 公司简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》（以下简称"《审计 委员会议事规则》"）等规定，公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事罗彪先生（主任委员）、 董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥114,906,354.26, representing a decrease of 14.77% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥33,616,386.19, a significant decline of 2,357.25% year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.25, reflecting a decrease of 2,600.00% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥114,906,354.26, a decrease of 14.7% compared to ¥134,821,939.07 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥33,616,386.19, compared to a profit of ¥1,489,261.89 in Q1 2023, representing a significant decline[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥33,616,386.19, compared to a gain of ¥1,489,261.89 in Q1 2023[16] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥43,785,860.20, which is 38.11% of operating revenue, an increase of 14.25 percentage points year-over-year[6] - Research and development expenses rose to ¥43,785,860.20 in Q1 2024, an increase of 36.1% from ¥32,169,477.07 in Q1 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,272,220,071.37, a decrease of 3.60% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.73% to ¥800,360,991.34 compared to the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to ¥471,859,080.03 in Q1 2024, compared to ¥461,565,209.43 in Q1 2023[15] - The company's current assets totaled RMB 997,405,303.06, down from RMB 1,055,411,034.93, indicating a decrease of about 5.5%[13] - The company's fixed assets decreased to RMB 102,002,458.10 from RMB 104,497,305.81, a decline of about 2.4%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥14,945,672.69, indicating a negative cash flow situation[5] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 159,209,139.62, an increase of 9.3% compared to CNY 145,420,329.60 in Q1 2023[17] - The net cash flow from operating activities was -CNY 14,945,672.69, an improvement from -CNY 17,008,118.16 in the same period last year[17] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 206,912,853.38, up 35.8% from CNY 152,347,275.02 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investment activities increased significantly to CNY 57,729,010.88, compared to CNY 27,907,079.13 in Q1 2023[18] - The net cash flow from financing activities was CNY 11,533,827.02, a turnaround from -CNY 331,590.71 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 3,616[10] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥800,360,991.34 in Q1 2024 from ¥858,149,839.47 in Q1 2023, a decline of 6.7%[15] Other Notable Points - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥5,344,460.53 for the period[8] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[12] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥2,539,353.35 in Q1 2024, compared to ¥643,699.70 in Q1 2023[16] - Cash and cash equivalents increased to RMB 107,912,195.78 from RMB 50,900,270.10, representing a significant increase of approximately 111.8%[12] - The ending cash and cash equivalents balance rose to CNY 104,036,896.49, compared to CNY 93,193,848.64 at the end of Q1 2023, reflecting a 11.5% increase[18]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-O24 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量 266.68 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 13,334.00 万股的 2.00%，其中首次授予 213.38 万股，约占本 激励计划草案公告时公司总股本 13,334.00 万股的 1.60%，占本次授予权益总额 的 80.01%；预留 53.30 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 13,334.00 万股的 0.40%，预留部分占本次授予权益总额的 19.99%。 （3）授予价格：5.42 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股5 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续、改聘）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，促进注册会计师行业 公平竞争，提升审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1245 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-011 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监 事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，在 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1493 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1493 号 安 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽皖 仪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-025 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 ...