证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期和预留授予部分第二个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废及调整授 予价格事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划归属条件的成就情况 9 | | | （三）本次归属的具体情况 11 | | | （四）本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 12 | | | （五）本次限制性股票激励计划授予价格调整说明 13 | | | （六）结论性意见 14 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、皖仪科技：指安徽皖仪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-015 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 (2023 修订)》 以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司《章 程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥786,868,437.35, representing a 16.50% increase compared to ¥675,400,919.10 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.37% to ¥43,810,978.58, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 139.31% to ¥24,846,753.27[35]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, amounting to ¥97,422,440.92, compared to a negative cash flow of ¥2,073,425.20 in 2022[23]. - Basic earnings per share, excluding non-recurring gains and losses, rose by 137.50% to ¥0.19 from ¥0.08 in the previous year[24]. - The company's total assets increased by 6.87% to ¥1,319,715,048.90 at the end of 2023, up from ¥1,234,866,138.32 in 2022[23]. - The gross profit margin improved to 48.33%, an increase of 0.91 percentage points compared to the previous year[98]. - The total revenue for the company reached 63.78 billion RMB, with a significant portion allocated to R&D investments[75]. - The company reported a total revenue of 63,036,971 million, with a slight increase to 63,099,311 million, indicating a growth of approximately 0.1% year-over-year[145]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.64 million RMB, which represents 58.54% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total number of shares repurchased in 2023 amounted to approximately 47.17 million RMB, contributing to a combined cash distribution and share repurchase total of approximately 72.81 million RMB[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.20 per 10 shares, totaling CNY 25,644,866.80, which represents 58.54% of the net profit attributable to shareholders[176]. - The total amount of cash dividends and share buybacks for 2023 is CNY 72,813,312.10, exceeding the net profit by 166.20%[179]. - The company has a policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[171]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.15% of operating revenue, an increase of 1.28 percentage points from 19.87% in 2022[24]. - Research and development investment totaled ¥166,422,265.01, a year-on-year increase of 23.99%, accounting for 21.15% of operating revenue[36]. - The number of R&D personnel increased by 38.46% year-on-year, reaching 594, with a total R&D personnel compensation of 115.88 million RMB[76]. - The company has established a research and development model that emphasizes independent innovation while collaborating with research institutions to enhance core technology development[44]. - The company has completed the development of multiple advanced analytical instruments, including a lithium battery testing machine and an ion chromatography analyzer, with significant improvements in detection capabilities[73]. Governance and Compliance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has established a comprehensive governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and accountability[136]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and retention[133]. Market and Competitive Landscape - The company operates in the precision scientific instrument sector, providing solutions based on spectroscopy, mass spectrometry, and chromatography technologies, with applications in various industries including new energy and biomedicine[40]. - The high-end scientific instrument market in China is rapidly developing, driven by advancements in biomedicine, food safety, and new materials, despite existing technological gaps with foreign competitors[45]. - The company is positioned as one of the domestic high-end scientific instrument manufacturers, focusing on spectrometry, chromatography, and mass spectrometry technologies to replace imports[49]. - The company faces risks related to management and operational challenges due to rapid business expansion, which could weaken market competitiveness[87]. - The company operates in a highly competitive environment, with significant competition from both domestic and imported brands, necessitating continuous innovation[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an ISO14001 environmental management system and is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196][200]. - The company actively promotes green development and has been recognized as an advanced unit in ecological environment by the Hefei High-tech Zone[196]. - The company is committed to developing green low-carbon materials and establishing a carbon footprint management system for products[55]. - The company emphasizes social responsibility, organizing various employee engagement activities and contributing to local employment opportunities[197]. - The company is focusing on carbon peak pilot construction in 100 representative cities and parks to explore low-carbon development paths[54]. Future Strategies - The company aims to achieve a strategic goal of 10 billion by 2030, expanding from a single focus on precision scientific instruments to dual tracks in "precision scientific instruments" and "life health"[129]. - The company plans to increase R&D investment and enhance product development to ensure rapid and sustainable growth in 2024[131]. - The company will focus on the new energy, semiconductor, and environmental monitoring sectors to explore potential market opportunities[127]. - The company aims to improve operational efficiency by optimizing the IPD R&D system, enhancing sales management, and improving supply chain management and process improvement systems[133]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[144].

安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽皖仪科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

安徽皖仪科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-016 （二）监事薪酬方案 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所 处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制 定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董 ...

经核查公司独立董事竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委员会委员 以外的任何职务。公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业 任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生的独 立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 2024 年 4 月 26 日 安徽皖仪科技股份有限公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-014 安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 1,616.34 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会、1 次股东大会，独立董事出席情况 如下： 作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促 进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 各位独立董事基本情况如下： 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自 动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设备 股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-023 1、2021 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相 关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 上述相关事项公司已于 2021 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露。 2、2021 年 2 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 ...