证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-033 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开的第五届董事会第七次会议通过了《关于作废 处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，2023 年 5 月 26 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预 留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司 股本总数由 133,772,630 股增加至 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具 2023 年半 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 作计划。 | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 保荐机构已与皖仪科技签订相关协议， | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 协议中明确了双方在持续督导期间的 | | | | 权利和义务 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-030 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@wayeal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688600 公司简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"中的"风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人臧牧、主管会计工作负责人周先云及会计机构负责人（会计主管人员）徐雅兰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 ...

独立董事签名: 些长安: කි 彪: 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、皖仪科技《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"皖仪科技"）的独立董事，本着真实、忠诚 及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第五届董事会第九 次会议相关事项发表独立意见如下： 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经对《公司 2023 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审 查后，公司独立董事认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资 金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东 利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-028 监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和 使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的 情形。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日 以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格 式》及上海证券交易所《科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定并结合公司实际情况，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999 号文）核准，本公司于 2020 年 6 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元， 应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用， 公司实际收到募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-020 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 25 日(星期四)至 5 月 31 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网 ...

2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 重要内容提示 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,821,939.07 | 17.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,489,261.89 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -1,313,354.02 | 不适用 | | 性损益的净利润 | | | | 经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 675,400,919.10, representing a year-on-year increase of 20.08% compared to CNY 562,452,406.95 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 47,810,493.36, a slight increase of 0.69% from CNY 47,483,382.05 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 26.54% to CNY 10,382,774.42 from CNY 14,134,536.84 in 2021[23]. - The company's total assets increased by 6.16% to CNY 1,234,866,138.32 at the end of 2022, up from CNY 1,163,195,049.85 at the end of 2021[23]. - The company's total non-recurring gains and losses for 2022 amounted to 37.43 million RMB, compared to 33.35 million RMB in 2021[30]. - The company reported a loss of 296,767.11 RMB from the disposal of non-current assets in 2022[30]. - The company's trading financial assets decreased by 11.29 million RMB, with a profit impact of 9.72 million RMB[32]. - The company reported a total revenue of 44,573 million RMB, with a net profit of 12,455.03 million RMB, indicating a significant performance in the fiscal year[89]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 26,754,526.00 RMB, which represents 55.96% of the net profit attributable to shareholders for 2022[4]. - The proposed cash dividend for 2022 is CNY 2.0 per 10 shares, totaling CNY 26,754,526.00, which represents 55.96% of the net profit[194]. - The cash dividend policy prioritizes cash distribution, with a minimum of 80% for mature companies without major capital expenditures[191]. - The company has established a clear profit distribution policy that aligns with regulatory requirements and protects minority shareholders' rights[195]. - The company completed the 2021 profit distribution plan, distributing CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 26,668,000, which was 56.16% of the 2021 net profit[194]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 19.87% of operating revenue, a decrease of 0.99 percentage points from 20.86% in 2021[24]. - In 2022, the company's R&D investment totaled 134.22 million RMB, an increase of 14.42% year-on-year[36]. - The company employed 429 R&D personnel by the end of 2022, accounting for 34.96% of the total workforce[36]. - The company has developed several core technologies, including ultra-low emission online monitoring technology and volatile organic compounds analysis technology, which are at the product stage and are considered domestically leading[69][70]. - The company has established a strong R&D team with expertise in various fields, enhancing its competitive edge in the environmental monitoring instrument sector[94]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue launching new products and expanding market efforts to drive revenue growth[25]. - The company launched several new products, including the LG7100 laser gas analyzer and a series of online monitoring systems, enhancing its product line[37]. - The company achieved revenue of 28,923.94 million yuan in the leak detection instrument sector, representing a year-on-year growth of 52.28%[41]. - The company is focusing on the semiconductor sector by enhancing product performance to meet industry detection needs[42]. - The company is actively pursuing the development of ultrasonic surgical knives and has entered the prototype development stage[39]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including various internal control systems, which are effectively implemented[150]. - The board of directors consists of 7 members, with 3 independent directors, meeting legal requirements and ensuring effective governance[152]. - The supervisory board held 10 meetings during the reporting period, maintaining compliance with legal and regulatory requirements[153]. - The company has revised and improved its governance documents in accordance with changes in relevant laws and regulations[150]. - Independent directors actively participated in decision-making and provided independent opinions on significant matters[152]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the report, which can be found in the section discussing operational conditions and risk factors[3]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[5]. - The company faces risks related to management scalability as it expands, which could weaken its market competitiveness if management does not adapt accordingly[100]. - The company is facing potential short-term challenges due to increased import restrictions on core components from the U.S. amid ongoing trade tensions[67]. Employee and Talent Development - The company emphasizes talent development and has established a talent development center to enhance team capabilities[43]. - The company has a structured training program for employees at different levels to enhance management skills and leadership capabilities[188]. - The company has established a performance management system linked to bonuses, aimed at enhancing motivation among sales and R&D staff[187]. - Total compensation for R&D personnel reached 89.34 million RMB, with an average salary of 19.85 million RMB, compared to 17.83 million RMB last year[92]. Strategic Initiatives - The company aims to leverage opportunities from "import substitution" and "carbon peak, carbon neutrality" initiatives to enhance product development in industrial testing, environmental protection, and laboratory analysis instruments[143]. - The company plans to strengthen its R&D efforts in high-end scientific instruments, focusing on independent intellectual property rights and collaboration with renowned universities and research institutions[145]. - A digital transformation initiative will be implemented to improve efficiency across supply chain, warehousing, production, and human resources[147]. - The company aims to establish a national collaborative control monitoring network to improve the management of air quality and pollution sources[84].