法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 之法律意见书 天律意 2025 第 00959 号 致：安徽皖仪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司信息披 露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《安徽皖仪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-020 安徽皖仪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,159,749 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,159,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 17.0856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.0856 | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 28 日在《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年度业绩快报公告》（公告编号：公告编号：2025-009）， 现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务所初步审计，具体以公司披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、 修正前后的主要财务数据和指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 动幅度（％） | | | 营业总收入 | 73,982.30 | 74,031.94 | 78,686.84 | -5.92 | | | 营业利润 | 2,596.72 | 2,738.15 | 4,421.41 | -38.07 | | | 利润总额 | 2,606.06 | 2,747.65 | 4,568.96 | -39.86 | | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,833.11 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-021 安徽皖仪科技股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（即 2024 年 10 月 7 日至 2025 年 4 月 7 日，以下简称"自查 期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核 查对象买卖公司股票的具体情况如下： 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称"本所律 师"）就公司于 2025 年 4 月 23 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东 大 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知....................1 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程....................3 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案....................5 议案 1：关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 .....5 议案 2：关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 .....6 议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案.......................................................7 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-019 安徽皖仪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）中拟首次授予部分激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予部分 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股 ...

证券简称：皖仪科技 证券代码： 688600 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽皖仪科技股份有限公司 二零二五年四月 声 明 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内 以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公 司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东 权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 231.90 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 13,470.8490 万股的 1.72%。其中，首次授予 194.80 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.45%，占本次授予权益 总额的 84.00%；预留 37.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.28%， 占本次授予权益总额的 16.00%。 公司现仍在有效期内的激励计划分别为 2021 年限制性股票激励计划，尚有 12.5760 万股权益仍在有效期内，加上本次拟授予的 231.90 万股，合计 244.4760 万股权益，约占本激励计划草案 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规 1 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《安徽皖仪科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性股票数量 | | | | | 股票总数的比 | 公告日公司股 | | （万股） | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王腾生 | 中国 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.72% | 0.03% | | 2 | 臧辉 | 中国 | 副总经理 | 4.00 | 1.72% | 0.03% | | 3 | 王胜芳 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 3.00 | 1.29% | 0.02% | | 4 | 周先云 | 中国 | 财务总监 | 3.00 | 1.29% | 0.02% | | 5 | 夏明 | 中国 | 核心技术人员 | 4.00 | 1.7 ...