Workflow
WANYI SCIENCE(688600)
icon
Search documents
皖仪科技(688600) - 股东会议事规则(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 安徽皖仪科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《安徽皖仪科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")、《上市公司股东会规则》的规定,制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会( ...
皖仪科技(688600) - 关于修订公司治理制度的公告
2025-05-26 09:30
上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,其中第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月26日召开第五届董事 会第二十三次会议,审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》,具体情况如下: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会和监事,监事会的职权由 董事会审计委员会行使,公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况,对公司治理制度进行修订, 具 体情况如下: | 序号 | 制度名称 | 制订及修订类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 独 ...
皖仪科技(688600) - 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺(罗彪)
2025-05-26 09:30
科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名罗彪先生为安 徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽皖仪科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...
皖仪科技(688600) - 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺(李维诗)
2025-05-26 09:30
科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名李维诗先生为 安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽皖仪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...
皖仪科技(688600) - 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺(李维诗)
2025-05-26 09:30
科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李维诗,已充分了解并同意由提名人安徽皖仪科技股份有限 公司董事会提名为安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,已参加独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料,保证不存在任何影响本人担任安徽皖仪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...
皖仪科技(688600) - 科创板上市公司独立董事提名人声明及承诺(刘长宽)
2025-05-26 09:30
科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名刘长宽先生为 安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽皖仪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...
皖仪科技(688600) - 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告
2025-05-26 09:30
证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-044 安徽皖仪科技股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月26日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会、 监事及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下: 一、取消监事会、监事及《公司章程》修订情况 本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订) 》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行,公司拟调整公司内部监 督机构设置,公司不再设置监事会和监事,由公司董事会审计委员会行使监事会职权, 同时对《公司章程》进行修订,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作,在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前, 公司第五届监事会及监事应当继续遵守中 ...
皖仪科技(688600) - 关于董事会换届选举的公告
2025-05-26 09:30
经公司董事会提名委员会对第六届董事会成员的任职资格审查,公司董事会 同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人,同意提名李 维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人,其中罗彪先 生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生均已参加独立董事培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选 人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,其中非独立董 事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。独立董事候选人及提名人 的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 相关文件。 上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会,自公司 2025 年第三次 临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-046 安徽皖仪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...
皖仪科技(688600) - 关于选举第六届董事会职工董事的公告
2025-05-26 09:30
证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-043 安徽皖仪科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于2025 年6月7日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 相关规定,公司开展第六届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,公司 第六届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名(含职工董事1名)、独立董事3 名,职工董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年5月26日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议, 同意选举夏明先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工董事。 本次选举产生的职工董事将与公司2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事 共同组成公司第六届董事会,自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任,任 期三年。 特此公告。 安徽皖仪科技股份 ...