二、董事会会议审议情况 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-051 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以 电话、短信及口头等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》 相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董 事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的规定，本次变更回购股份方案事 项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-050 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一)至 11 月 7 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（zqb@wayeal.com.cn）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 8 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-049 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 598.1226 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-047 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽皖仪科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-048）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环 使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害 公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要 求。同意公司使用闲置自 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-048 安徽皖仪科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽皖仪科技股份有限公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含 本数）的闲置自有资金进行现金管理。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不 超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等）、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管 理计划等，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环 滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、 签署相关文件等事宜，具体事 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-046 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公司股份实 施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司 2024 年度以 及以后年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的 政府补助款项人民币 6,000,000.00 元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-044 安徽皖仪科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司成立以来，以光谱、质谱、色谱技术为基础，专注于分析检测仪器的创 新研究与开发，并积极拓展技术应用领域，积极布局生命健康领域，持续推进相 关产品研发，为生命健康领域客户提供高品质的仪器设备、耗材及解决方案。 该产品医疗器械注册证的获准，标志公司在相关业务发展的过程取得重大进 展，将进一步丰富公司微创外科手术器械类的产品线布局，不断满足市场需求， 产品名称 一次性使用超声软组织手术刀头 管理类别 三类 注册证编号 国械注准 20243011870 注册证有效期 2024 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 日 适用范围 在医疗机构中使用，与本公司超声软组织手术设备（型号：WUS-21、 软件发布版本：V1），换能器（型号：WUS-251）配合使用，在手术中 用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过 3mm 的血管。 结构及组成 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-043 安徽皖仪科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 9 月 6 日收到国家药品监督管理局颁发的超声软组织手术设备医疗器械注册 证，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于自愿披露取得医 疗器械注册证的公告》（公告编号：2024-042）。近日公司收到安徽省药品监 督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械生产许可证具体情况 1.许可证编号：皖药监械生产许 20240027 号 2.企业名称：安徽皖仪科技股份有限公司 3.统一社会信用代码:91340100750996425P 4.法定代表人/企业负责人:臧牧 5.住所：中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 6.生产地址：中国安 ...