安徽皖仪科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"分析检测仪器建设项目"、"技术 研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构国新证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万 元（ ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对容诚会 计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为, 容诚会计师事务所资质等方面合规有效,能够遵照独立、客观、公正的职业准则 履行职责,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙 ）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 (二)人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册 会计师 1 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-031 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总 额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实 际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际 募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金 到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以公司实际使用为准。授信期限为董 事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-034 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关 授信及融资业务，并 ...

公司代码：688600 公司简称：皖仪科技 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结 ...

安徽皖仪科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-032 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪 酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2025 年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2025 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等相 关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）《公司章程》等规定，公司董事 会审计委员会各位委员 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年初，公司第五届董事会审计委员会委员 3 人，分别为独立董事罗 彪先生（主任委员）、臧牧先生、独立董事刘长宽先生。 2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》相关规 定"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因臧牧先 生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人员）。2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会委员调整为独立董事罗彪先生（主 任委员）、独立董事竺长安先生、独立董事刘长 ...

安徽皖仪科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事竺长安、罗彪、刘长宽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事竺长安、罗彪、刘长宽的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码： 688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-037 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...