证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-027 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监 事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，在 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-026 安徽皖仪科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧 先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-028 安徽皖仪科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通 过后方可实施。 一、利润分配方 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-036 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相 关事项发表了明确同意的独立意见。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激 ...

证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 9 | | | （三）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废处理部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 3 / 11 1. 上市公司、公司、皖仪科技：指安徽皖仪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《安徽皖仪科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行 募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集 资金净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2020 年 6 月 30 日出具了"容诚验字[2020]230Z0109 号"《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 12 月 3 ...

安徽天禾律师事务所 法律意见书 关于安徽皖仪科技股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 2021 年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票 之法律意见书 天律意 2025 第 00910 号 致：安徽皖仪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《安徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽皖仪科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 孔晶晶 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖仪科技股份有限 公司（以下简称皖仪科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [ ...

审计报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1313 号 容诚审字[2025]230Z1313 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了皖仪科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0931 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0931 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之目的使用， ...