证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-049 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 9 日（星期一）至 2025 年 6 月 13 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zqb@wayeal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知： 一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权 依法拒绝其他人员入场。 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 | 录 | | --- | | 目 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 2025 | | 安徽皖仪科技股份有 ...

特此公告。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-048 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 安徽皖仪科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的 政府补助款项人民币 2,347,524.38 元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司 2025 年度以 及以后年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资 者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 2025 年 5 月 29 日 ...

Summary of Wanyi Technology Conference Call Company Overview - Wanyi Technology specializes in industrial intelligent detection, particularly in the new energy lithium battery sector, holding a market share of 70% for helium mass spectrometers. Major clients include CATL and BYD, contributing to the upgrade of thousands of automated production lines and replacing imported products [2][5][9]. - The company is also an ecological environment monitoring service provider, with self-developed industrial process analysis and environmental monitoring equipment widely used in coal, steel, and power industries. However, the environmental online monitoring equipment business is expected to decline in 2025 due to market competition [2][6]. Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 740 million yuan, a slight decrease from the previous year, but the first quarter of 2025 showed improvement. The company is actively transitioning into the semiconductor sector [2][8]. - The industrial intelligent detection division accounts for 50%-60% of revenue from the new energy lithium battery industry, with additional involvement in steel, photovoltaic, and semiconductor sectors [9]. Research and Development - Wanyi Technology maintains a high R&D investment, consistently around 20% of revenue, with a team of 410 researchers [2][8][30]. - The company is focusing on developing new products in the semiconductor and industrial sectors, as well as expanding its analysis instruments, which include ion chromatography and liquid chromatography [21][32]. Market Dynamics - The company has begun international expansion, with overseas revenue increasing to over 20 million yuan in 2024, and aims for exports to account for 30%-40% of total revenue by 2030 [2][19][45]. - The impact of the US-China trade war has led to increased domestic demand for substitutes for imported high-end analytical instruments, particularly in the analysis instruments division [4][20]. Product Lines and Applications - The industrial intelligent detection division's products include helium mass spectrometers and gas tightness testing systems, applicable in traditional vacuum industries, semiconductor cooling, and aerospace [3][5]. - The analysis instruments division is expected to see significant revenue growth in 2025, targeting a revenue range of 80 million to 100 million yuan [4][43]. Challenges and Future Outlook - The environmental online monitoring equipment business is projected to continue declining in 2025 due to intense competition, prompting a shift towards industrial process sectors [2][44]. - The company anticipates overall revenue growth of 17% in 2025, with new segments like ultrasound knives expected to contribute significantly in the latter half of the year [46]. Strategic Focus - The strategic focus for 2025 includes transitioning towards the semiconductor field and enhancing the performance of industrial detection instruments, with a strong emphasis on ion and liquid chromatography products [41][42]. - The company is also exploring opportunities in the medical device sector, particularly with ultrasound knives, which are expected to generate revenue following their entry into procurement processes [34][36]. Conclusion - Wanyi Technology is positioned to leverage its strong market presence in industrial intelligent detection and environmental monitoring while navigating challenges in competition and market dynamics. The focus on R&D and international expansion will be crucial for sustaining growth and adapting to industry changes.

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽皖仪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制订本董 事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所或者《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、中国 证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》）"以及《公 司章程》的有关规定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 （四）公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第二章 对外担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位担保： 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信用为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》以及《安徽皖 仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司《章 程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 ...

安徽皖仪科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》等有关规定，安徽皖仪科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人李维诗先生、罗彪先生、刘长 宽先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未直接或间接持有公司股 票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽皖仪科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...