证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 五、本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要求 发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同 时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内 容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与 本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共 同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东 不再进行发言。 1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 1：关于 ...

公司预计本次拟中选产品对公司 2024 年度的经营业绩不会产生影响。若公 司后续签订采购合同并实施后，将有利于中选产品快速打开国内销售市场，提高 市场占有率，提升公司的品牌影响力。 未来，公司将继续在超声刀领域深耕研发，致力于实现技术创新和产品领先， 以巩固保持竞争优势。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-057 安徽皖仪科技股份有限公司 关于自愿披露参与广东联盟超声刀头 集中带量采购拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了广东联盟超声刀头 和预充式导管冲洗器集中带量采购项目投标工作，根据深圳交易集团有限公司 （深圳公共资源交易中心）发布的《超声刀头和预充式导管冲洗器集中带量采 购协议期满接续采购拟中选结果》显示，公司超声软组织手术设备的 3mm 超声 刀头及 5mm 超声刀头 2 个品种拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 序号 拟中选品种 适用范围 计价单位 拟中选价格 （单位：元） 执行期 1 3mm超声刀头 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名李维诗先生为 安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖仪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

综上，我们同意提名李维诗先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人李维诗先生的个人履历等相关 资料，李维诗先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、 控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系， 未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大 失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 安徽皖仪科技股份 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-056 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-055 安徽皖仪科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事的相关情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会独立董事竺长安先生因连续担任公司独立董事届满六年申请辞去其担任的本 公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去其在董事会薪酬与考核委员会主 任委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员 职务，辞职后将不在公司任职。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》 （公告编号：2024-054）。 鉴于竺长安先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一， 不符合法律规定的最低比例要求。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李维诗，已充分了解并同意由提名人安徽皖仪科技股份有限 公司董事会提名为安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，已参加独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料，保证不存在任何影响本人担任安徽皖仪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-054 安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 8 日 收到公司独立董事竺长安先生的书面辞职报告。竺长安先生自 2018 年 12 月 8 日起 担任公司独立董事，截至 2024 年 12 月 7 日，连续担任公司独立董事届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，竺长安先生特向公司董事会申请辞去 公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会薪酬与考核委员会委员主任 委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员职务。 辞职后，竺长安先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，竺长安先生未 持有公司股份。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，竺长安先生辞任将导致公司董 事会及专门委员会中独立董事所 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | | 18 个月内 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~10,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 598.1226 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-052 安徽皖仪科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述增加回购股份资金总额、延长回购期限外，安徽皖仪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》（表决结果：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。根据《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）第二十四条、第二十六条的规定，本次变更回购股份方案事项已经 三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中 ...