Workflow
WANYI SCIENCE(688600)
icon
Search documents
皖仪科技(688600) - 利润分配管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 利润分配管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》以及《安徽皖 仪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识,严格依照《公司法》和公司《章 程》的规定,科学决策公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见,做好现 金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 ...
皖仪科技(688600) - 对外担保管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范安徽皖仪科技股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,确保公司的资产 安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》)"以及《公 司章程》的有关规定,并参考《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(简称"《上市规则》")等有关规定,制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 (四)公司对外担保原则上要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第二章 对外担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位担保: 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产 或信用为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜,包 ...
皖仪科技(688600) - 公司章程(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")股东、职工 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 ...
皖仪科技(688600) - 募集资金管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽皖仪科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包 括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书 或者其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...
皖仪科技(688600) - 独立董事工作制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规 范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《安徽皖仪科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并参考《上市公司 独立董事管理办法》等规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设 ...
皖仪科技(688600) - 股份回购管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 股份回购管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意 见》(以下简称"《意见》")等法律法规及上海证券交易所有关规则以及《安徽皖 仪科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,为规范安徽 皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")股份回购行为,保护投资者合法权 益,特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份,适用本制度: (一)减少公司注册资本; (二)将股份用于员工持股计划或者股权激励; 前款第(四)项所指情形,应当符合下列条件之一: (四)中国证监会及证券交易所规定的其他条件。 第三条 公司回购股份,应当符合《公司法》《证券法》《意见》、证券交易 所相关规则及《公司章程》的规定,有利于公司的可持续发展,不得损害股东和 债权人的合法权益,并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。 未经法定或者《公司章程》规定的程序授权或者审议,公 ...
皖仪科技(688600) - 投资者关系管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等 对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 安徽皖仪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年5月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的关系,提升公司的诚信形象,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规范性文件及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 上市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司 的实际状况 ...
皖仪科技(688600) - 会计师事务所选聘管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")的选聘(含 续、改聘)会计师事务所的行为,切实维护全体股东利益,促进注册会计师行业 公平竞争,提升审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由公司董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议 ...
皖仪科技(688600) - 关联交易管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
关联交易管理制度 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关 联方之间发生的关联交易的公允性及合理性,促进公司业务依法顺利开展,依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及 《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一)符合诚实信用的原则,保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性; (二)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则; 安徽皖仪科技股份有限公司 (三)与关联方有任何利害关系的董事、股东,在就该关联交易相关事项进 行表决时,应当回避; (四)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利; (五)不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人,指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一)直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二)直 ...
皖仪科技(688600) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年5月修订)
2025-05-26 09:31
安徽皖仪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合 法权益,根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及安徽皖仪科 技股份有限公司《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人,董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 (三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易,可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实 ...