国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐工作总结报告书 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）于 2020 年 7 月 3 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请光大 证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）担任首次公开发行股票的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，光大证券需履行公 司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票相关议案。根据该次发行的需要，公司聘请国新证券股份有限公司（以下 简称"国新证券"或"保荐机构"）担任该次发行的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐 机构尚未完成的持续督导工作。因此，光大证券尚未完成的持续督导工作由国 新证券承接，首次公开发行股票 ...

目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于公司 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 2：关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案 3：关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案 4：关于公司 | | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 14 | | 议案 5：关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 15 | | 议案 6：关于公司 | | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案 7：关于公司 | | 2023 | 年年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案 | 8：关于续聘会计师事务所的议案 | | | 23 | | 议案 9：关于公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-026 安徽皖仪科技股份有限公司 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公司股份实 施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-010 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生 主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期 符合归属条件、作废处理部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 天律意 2024 第 00915 号 致：安徽皖仪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《安徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽皖仪科技股份有限公司 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）相关规定"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，目前公司第五届董 事会下属审计委员会委员分别为罗彪先生（主任委员、召集人）、臧牧先生、刘长 宽先生。鉴于臧牧先生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人 员），公司对第五届董事会下属审计委员会委员调整如下：臧牧先生不再担任公司 第五届董事会下属审计委员会委员职务，调整独立董事竺长安先生为公司第五届董 事会下属审计委员会委员。 本次调整后，公司第五届董事会下属审计委员会委员分别为：罗彪先生（主任 委员、召集人）、刘长宽先生、竺长安先生。本次调整自本次董事会审议通过之日 起生效，调整后的第五届董事会下属审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：688600 证 ...

安徽皖仪科技股份有限公司监事会 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期和预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发 表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 104 名激励对 象及预留授予部分第二个归属期 59 名激励对象的归属条件已成就，上述激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 ...

内部控制审计报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1494 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内控审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1494 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖仪 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 募集资金专户余额合计为 767.57 万元(含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了 《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022 年,公司因聘请国新证券股份有限公司(原华融证券股份有限公司, 以下简称"国新证券")担任向特定对象发行A股股票的保荐机构,由国新证券 负责保荐及持续督导工作。鉴于保荐机构发生变更,为继续保持公司募集资 金的规范管理和使用,保护中小投资者的权益,本公司与国新证券分别和中 国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称光大银行合肥分行)、招商银 行股份有限公司合肥马鞍山路支行(以下简称招商银行马鞍山路支行)、中 信银行股份有限公司合肥分行(以下简称中信银行合肥分行)签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止,募集资金存储情况如下: 金额单 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-012 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）审计委员会审议情况 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股、 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股 份回购专用证券账户持有股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 43,810,978.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可 供分配利润 264,750,353.14 元。经董事会决议，公司 2023 ...