证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-002 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 66,578,764 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 | （二） 关于议案表决的有关情况说明 议案 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议 的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议 登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按 规定出示会议登记所需资料办理会议登记。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、本次股东大会 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-001 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整为"不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"。 公司根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》的回购股份数量等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内 容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编 号：2023-044）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订 稿）》（公告编号：2023-045）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-044 安徽皖仪科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低 于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"。 除上述增加回购股份资金总额外，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3.本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途， 则未使用部分股份存 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-046 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文 件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，为进一步提高公司规范运作水平， 完善治理结构，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独立董事 工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 上述对《独立董事工作制度》的修订，尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议 室 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实 施； 2.回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准； 3.回购期限：自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4.回购价格：不超过人民币 27.45 元/股，未高于董事会首次通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-045 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《安徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-043 安徽皖仪科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以口头、 短信及电话等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了 以下决议： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资 本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心； 同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制， ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-042 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 19 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,342,055 股，占公司总股本 134,205,560 股的比例为 1.00%，购买的最高价为 21.56 元/股、最低价为 19.91 元 /股，已支付的总金额为 28,238,313.85 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金 总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公 司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司 ...