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皖仪科技:2023年年度利润分配预案的公告
2024-04-26 14:04
证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-012 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)审计委员会审议情况 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股、 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股 份回购专用证券账户持有股数)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 43,810,978.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司累计可 供分配利润 264,750,353.14 元。经董事会决议,公司 2023 ...
皖仪科技:关于募投项目延期的公告
2024-04-26 14:04
证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-021 安徽皖仪科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"皖仪科技")于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"分析检测仪器建设 项目"、"技术研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机 构国新证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可【2020】999 号)核准,公司向社会公众公开发 行人民币普通股(A 股)3,334 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募集资金总额为 51,677.00 万元,扣除总发行费用 5,846.76 ...
皖仪科技:2023年度独立董事述职报告-刘长宽
2024-04-26 14:04
2023 年度独立董事述职报告 作为安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年 本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求,谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度,积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见,较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用,为董事会的科学决策提供支撑,促 进公司可持续发展,维护了公司和全体股东利益,尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘长宽先生,1947 年生,男,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高 级工程师。1962 年 7 月至 1980 年 7 月,先后为北京市昌平区粮食局工人、解放 军 3886 部队战士、副班长,1980 年 8 月至 2003 年 4 月,历任北京分析仪器厂、 北京分析仪器研究所干部;2003 年 5 ...
皖仪科技:2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 14:04
公司代码:688600 公司简称:皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...
皖仪科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-26 14:04
安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公 司(以下简称"公司")《公司章程》《审计委员会议事规则》(以下简称"《审计 委员会议事规则》")等规定,公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责 的原则,积极开展工作,发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员 3 名,并由独立董事罗彪先生(主任委员)、 董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...
皖仪科技(688600) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 14:04
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥114,906,354.26, representing a decrease of 14.77% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥33,616,386.19, a significant decline of 2,357.25% year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.25, reflecting a decrease of 2,600.00% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥114,906,354.26, a decrease of 14.7% compared to ¥134,821,939.07 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥33,616,386.19, compared to a profit of ¥1,489,261.89 in Q1 2023, representing a significant decline[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥33,616,386.19, compared to a gain of ¥1,489,261.89 in Q1 2023[16] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥43,785,860.20, which is 38.11% of operating revenue, an increase of 14.25 percentage points year-over-year[6] - Research and development expenses rose to ¥43,785,860.20 in Q1 2024, an increase of 36.1% from ¥32,169,477.07 in Q1 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,272,220,071.37, a decrease of 3.60% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.73% to ¥800,360,991.34 compared to the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to ¥471,859,080.03 in Q1 2024, compared to ¥461,565,209.43 in Q1 2023[15] - The company's current assets totaled RMB 997,405,303.06, down from RMB 1,055,411,034.93, indicating a decrease of about 5.5%[13] - The company's fixed assets decreased to RMB 102,002,458.10 from RMB 104,497,305.81, a decline of about 2.4%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥14,945,672.69, indicating a negative cash flow situation[5] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 159,209,139.62, an increase of 9.3% compared to CNY 145,420,329.60 in Q1 2023[17] - The net cash flow from operating activities was -CNY 14,945,672.69, an improvement from -CNY 17,008,118.16 in the same period last year[17] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 206,912,853.38, up 35.8% from CNY 152,347,275.02 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investment activities increased significantly to CNY 57,729,010.88, compared to CNY 27,907,079.13 in Q1 2023[18] - The net cash flow from financing activities was CNY 11,533,827.02, a turnaround from -CNY 331,590.71 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 3,616[10] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥800,360,991.34 in Q1 2024 from ¥858,149,839.47 in Q1 2023, a decline of 6.7%[15] Other Notable Points - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥5,344,460.53 for the period[8] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[12] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥2,539,353.35 in Q1 2024, compared to ¥643,699.70 in Q1 2023[16] - Cash and cash equivalents increased to RMB 107,912,195.78 from RMB 50,900,270.10, representing a significant increase of approximately 111.8%[12] - The ending cash and cash equivalents balance rose to CNY 104,036,896.49, compared to CNY 93,193,848.64 at the end of Q1 2023, reflecting a 11.5% increase[18]
皖仪科技:容诚会计师事务所关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告
2024-04-26 14:04
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1245 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称皖仪科技)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之 ...
皖仪科技:会计师事务所选聘管理制度
2024-04-26 14:04
安徽皖仪科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")的选聘(含 续、改聘)会计师事务所的行为,切实维护全体股东利益,促进注册会计师行业 公平竞争,提升审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由公司董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公 司不得 ...
皖仪科技:2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
2024-04-26 14:04
证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-O24 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股权激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)授予数量:授予的限制性股票数量 266.68 万股,占本激励计划草案公 告时公司股本总额 13,334.00 万股的 2.00%,其中首次授予 213.38 万股,约占本 激励计划草案公告时公司总股本 13,334.00 万股的 1.60%,占本次授予权益总额 的 80.01%;预留 53.30 万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本 13,334.00 万股的 0.40%,预留部分占本次授予权益总额的 19.99%。 (3)授予价格:5.42 元/股(调整后),即满足授予条件和归属条件后,激 励对象可以每股5 ...
皖仪科技:第五届监事会第十一次会议决议公告
2024-04-26 14:04
二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-011 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事,本次会议由监 事会主席王国东先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。 监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,在 ...