证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-002 无锡力芯微电子股份有限公司 同意选举公司第六届董事会专门委员会委员以及召集人为： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 1 月 21 日以书面形式送达各位董事，各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举袁敏民先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期 与第六届董事会任期保持一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 袁敏 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-003 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年1月26日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于2024年1月21日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 夏勇杰先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 的第六届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的有关规定，现对第六届董事会第一 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于聘任公司第六届高级管理人员及证券事务代表的议案》发 表如下独立意见 经审核，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员资格条 件、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任的高级管理人员均具备履 行职责所需的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不属 于 ...

一、选举公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员情况 （一）公司第六届董事会董事长 选举袁敏民先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与 第六届董事会任期保持一致。（简历详见附件） 证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-004 无锡力芯微电子股份有限公司 关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会 委员，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表；召开第六届监事会第一次 会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下： （二）公司第六届董事会专门委员会成员 选举公司第六届董事会专门委员会委员以及主任委员（召集人）为： 1、董事会战略委员会：袁敏民、陶建中、毛成烈。主任委员：袁敏民。 2、董事会提名委员会：陶建中、陈嘉琪、袁敏民。主任委员 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-001 无锡力芯微电子股份有限公司 关于控股子公司在新三板正式挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司收到控股子公司无锡赛米垦拓微电子股份有 限公司（以下简称"赛米垦拓"）通知，赛米垦拓将于 2024 年 1 月 22 日在全国 中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下： 证券简称：赛米垦拓 证券代码：874128 交易方式：集合竞价交易 2024 年 1 月 20 日 所属层级：基础层 赛米垦拓公开转让说明书已于 2023 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-059 无锡力芯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事以及第六届 监事会股东代表监事。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 1、非独立董事：袁敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝 明先生、汪东先生。 2、独立董事：陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士。 公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发 展所做出的贡献，表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 公司第六届董事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-058 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,021,235 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,021,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.6348 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6348 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长袁敏民主持，会议采取现场投票和 ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 法律意见书 目 录 | 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 …………………………… 4 | | 四、结论意见 | | 签署页 | 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律師事務所 AW HIHIVI 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于无锡力芯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致:无锡力芯微电子股份有限公司 ...

独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议 无锡力芯微电子股份有限公司 股东大会审议。 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《无锡力芯微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第五届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的有关规定，现对第五届董事 会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》发表如下独立意见 经审核，我们认为，公司第六届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等规定不得担任公司董 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知……………………………….…….………3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程…………………………………..…………5 | | 2023 年第二次临时股东大会议案………………………………..…………………7 | | 议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案…………………………7 | | 议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案………………………...…8 | | 议案三：关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案……………………9 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《无锡力芯微电子股 份有限公司章程》（以下简称 ...