关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-029 上海康鹏科技股份有限公司 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合理使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于投资期限不超过 12 个月且产品风险 评级为"中低或较低风险"及以下产品，包括但不限于购买商业银行定期类收益 浮动的理财产品、结构性存款、大额存单等产品。授权期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层行使投资决策权并签署 相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 为提高公司及控股子公司闲置的自有资金使用效率 ...

上海康鹏科技股份有限公司 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）作为公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华在2024年度的审计工作的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 1. 资质条件 审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985年9月在上海成立（于2013年12月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 首席合伙人：陆士敏 截至 2024年12月31日合伙人数量为68人，注册会计师人数为359人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 众华2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币 47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。2024年度上市公司审 ...

公司代码：688602 公司简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海康鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-028 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他 应收款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的 减值准备。公司 2024 年全年计提的减值准备总额为 4,270.19 万元。具体情况如 下表所示： 注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，2024年期末计提信用减值损失金额为358.39万元，主要 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-030 上海康鹏科技股份有限公司 *合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，2025年一季度末转回信用减值损失金额为 115.56万元，主 要系公司在报告期期末应收账款减少所致。 （二）资产减值损失 关于 2025 年度第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2025 年 3 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收 款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值 准备。经公司财务部门测算，公司 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查和监督职责。现将 2024 年度 董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事董慧女士、 独立董事陈岱松先生、独立董事 SUN Yun George 先生，其中主任委员由会计 专业人士董慧女士担任。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，该办法施行之日起的一年为过渡期。故审计委员会委员杨重博已于 2024 年 1 月离任，并由独立董事 SUN Yun George 先生接替。审计委员会人员的任 职均符合上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 2025 年 1 月 ...

上海康鹏科技股份有限公司 上海康鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，对现任独 立董事王悦、贾希凌、LU SHOUFU 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王悦、贾希凌、LU SHOUFU 的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海康鹏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海康鹏科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"） 成立日期：1985年9月在上海成立（于2013年12月经财政部等部门批准转制成为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 众华为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，后通过股东大会审议。 二、审计委 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-023 上海康鹏科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华"） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，其注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2、人员信息 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 签字注册会计师：邓马艳女士，2019 年起成为注册会计师，2021 年起开始 从事上市公司审计，2021 开始在众华执业，2024 年开始为公司提供审计服务。 近三年签署 1 家上市公司审计报告。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 68 人，注册会计师人数为 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-025 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律法规的规定及要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"康鹏科技"）董事会将公司2024年年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023] 1007号）（以下简称"首 次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价 ...