证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-050 上海康鹏科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新材料专场 集体业绩说明会的公告 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发 布公司 2024 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日(星期五)下 午 14:00-16:00 参与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板新材料专场 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五) 下午 14:00-1 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-049 上海康鹏科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,879,311 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,879,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.0802 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.08 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：上海康鹏科技股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：王慧能 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：周傲尘 | 联系方式：021-68801539 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦北塔 室 528 2203 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007 号）批准，上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"康鹏科技"）于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易 所科创板挂牌上市。本次公司发行新股的发行价为 8.66 元/股，募集资金总额为 899,557,500.0 元，扣除发行费用 88,897,892.9（不含税金额）元后，实际募集资 金净额为 810,659,607.10 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的， 应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议 程要求发言，股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方 可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要， 时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露 2 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 上海康鹏科技 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于聘任 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 6 | 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定， 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全体出席股东 大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-048 上海康鹏科技股份有限公司 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-044 上海康鹏科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：毕马威已连续 10 年以上为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为 保证审计工作的独立性、客观性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4 号文)的相关规定，并结合经 营管理需要，公司拟聘任众华为 2024 年度财务审计及内控审计机构。公司已就 变更会计师事务所相关事项与毕马威进行了沟通，毕马威已知悉本事项且未提出 异议。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"毕马威" ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-042 上海康鹏科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民 币 70,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于定期存款或大额存单、结构性存款、券商保本收 益凭证等），使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期 限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

关于上海康鹏科技股份有限公司 为参股公司融资提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康鹏科技为参股公司融资提供反担保的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、反担保情况概述 （一）情况概述 公司的参股公司浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称"中硝康鹏"）为满 足日常经营发展的融资需要，向三井住友银行（中国）有限公司杭州分行（以下 简称"住友银行"）拟申请不超过人民币 9,000.00 万元贷款额度，中央硝子为上 述贷款本金、利息、损害金及其他根据贷款合同承担的全部债务（以下简称"融 资担保合计金额"）提供连带责任保证担保，公司及其控股子公司衢州康鹏化学 有限公司（以下简称"衢州康鹏"）合计持有中硝康鹏 40%的股权，公司拟按照 其在中硝康鹏的持股比例就融资担保合计金额的 40%向中央硝子提供相应的反 担保。 ...