上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 证券简称：天承科技 证券代码：688603 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | | 6 | | （一） | 对公司 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 | 7 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 8 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 9 | | （七） | 股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （八） | 对公司实施本激励计划的财务意见 | 11 | | （九） | 公司实施本激励计划对上 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-050 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-047 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 7 月 21 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1 股票激励计划。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第二次临 时股东大会审议。 关联董事童茂军回避表决。 表决结果：同意 4 名，反对 0 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-051 广东天承科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋薇薇女士，蒋薇薇女士基本 情况如下： 蒋薇薇，博士研究生学历。曾任职于苏州大学应用技术学院商学院财会系副 系主任，现任苏州大学应用技术学院商学院副院长，现任安徽博石高科新材料股 份有限、苏州快可光伏电子股份有限公司、广东天承科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》 等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-046 广东天承科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com）披露的《广东天承科技股份有限公司关于实际控制人、董事 长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-007）。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技" 或"公司"）实际控制人、董事长、总经理童茂军先生基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值的认可，拟使用自有资金或自筹资金自 2024 年 2 月 7 日起六 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 300 万元且不超过人民币 500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-045 广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 999,999 股。广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科 技"或"公司"）确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,090,395 股。 本次股票上市流通总数为 7,090,394 股 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券")作为广东 天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,对天承科技首次公开发 行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查,核查具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)849 号), 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)14,534,232 股,并于 2023年 7 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后,总股本为58,136,926 股,其中有限售条件流通股为 46,120,608 股,无限售条件流通股为 12,016,318 股。 2024 年 1 月 3 日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-044 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）；资金来源为自 有资金；回购的价格不超过人民币 75 元/股；回购的期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-043 广东天承科技股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让子公司湖北天承科 技有限公司全部股权的议案》，同意向武汉苏博新型建材有限公司（以下简称"苏 博建材"）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称"湖北天承"） 100%股权（以下简称"本次交易"），转让价格以湖北天承截至 2024 年 2 月 29 日的净资产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价为 2,660 万元，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司关于转让子公司股权 的公告》（公告编号：2024-027）、《广东天承科技股份有限公司关于转让子公 司股权的进 ...