广东天承科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其 有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、 义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 二年； | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会的组成、职权 6 | | 第四章 | 董事长 9 | | 第五章 | 董事会组织机构 10 | | 第六章 | 董事会议案 18 | | 第七章 | 董事会的召集 19 | | 第八章 | 董事会会议的通知 20 | | 第九章 | 董事会会议的召开和表决 22 | | 第十章 | 董事会会议记录 26 | | 第十一章 | 董事会决议的执行 28 | | 第十二章 | 规 ...

广东天承科技股份有限公司 章 程 广东 上海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

科创板上市公司独 提名人声明与 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名石建宾为广东天承科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东天承科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立 引》等的 相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经 ...

本人石建宾,已充分了解并同意由提名人广东天承科技股份有限公司董事会 提名为广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东天承科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事 候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (九)《银行业金融机构董事 (理事)和高 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The company is expected to benefit from the steady progress of domestic substitution and the continuous improvement in the semiconductor sector. The revenue for the first three quarters of 2024 is projected to be between 272 to 274 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 10.08% to 10.88%. The net profit attributable to shareholders is expected to be between 56 to 58 million yuan, with a year-on-year increase of 34.45% to 39.26% [1][5]. Summary by Sections Performance Forecast - The company forecasts a net profit of 75 million yuan in 2024, 100 million yuan in 2025, and 131 million yuan in 2026, with corresponding EPS of 1.29, 1.71, and 2.25 yuan. The current stock price corresponds to PE ratios of 63, 47, and 36 times for the respective years [5][7]. Business Growth Drivers - The growth in performance is primarily attributed to the advantages of domestic substitution, actively expanding new customer bases, and the increasing sales proportion of high-margin electroplating specialty chemicals. Additionally, the increase in financial income and bank deposit interest has contributed to the growth [1][3]. Semiconductor Business Expansion - The company is expanding into the semiconductor field while consolidating its position in the PCB electronic chemical market. A new CTO with extensive experience has been appointed to lead a team focused on semiconductor product development. The company aims to cover all aspects of advanced packaging and process-related electroplating products, with a goal to become a major supplier to mainstream packaging and testing customers within two years [4][5]. Market Trends - The report highlights the urgent demand for domestic high-end PCB electronic chemicals due to the accelerated transfer of global integrated circuit capacity to China and increasing trade tensions. The domestic market for PCB specialty electronic chemicals is expected to grow at a rate of 5%-9% over the next three years, with a current domestic substitution rate of about 15%-20% [1][3]. Financial Metrics - The company’s revenue has grown from 168 million yuan in 2019 to 339 million yuan in 2023, with a CAGR of 19.22%. The net profit has increased from 22.985 million yuan to 58.572 million yuan during the same period, with a CAGR of 26.35% [1][5]. Market Position - The company has successfully replaced several production lines previously held by internationally renowned electronic chemical suppliers and is continuously advancing the domestic production rate of its products, particularly in high-end PCB electronic chemicals [3][4].

Revenue and Profit Forecast - For the first three quarters of 2024, the company expects to achieve revenue between CNY 272 million and CNY 274 million, representing a year-on-year increase of approximately 10.08% to 10.88%[2] - The projected net profit attributable to the parent company for the same period is expected to be between CNY 56 million and CNY 58 million, reflecting a year-on-year increase of 34.45% to 39.26%[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses is anticipated to be between CNY 48 million and CNY 52 million, indicating a year-on-year increase of 19.66% to 29.63%[2] - The revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 247.1 million, and the net profit attributable to shareholders was CNY 41.65 million[3] Performance Drivers - The main reasons for the performance growth include the company's proactive customer acquisition leveraging domestic substitution advantages and an increase in the sales proportion of high-margin products[4] - The company also benefited from increased income from idle raised funds and bank deposit interest during the reporting period[4] Forecast Reliability - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[5] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[5] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is preliminary and subject to change upon the official release of the Q3 2024 report[6]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-077 广东天承科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日办理完成部分募集资 金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含增 值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日， 上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000411 号）。 二、募集 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-076 广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,166,667 股。 本次股票上市流通总数为 1,166,667 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后，总股本为 58,136,926 股，其 中有限售条件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12,016,318 股。 2024 年 1 月 3 日公司发布《广东天承科技股份有限 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对天承科技首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后，总股本为 58,136,926 股， 其中有限售条件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12,016,318 股。 2024 年 1 月 3 日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下 配售限售股上市流通公告》（公 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-074 广东天承科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 童茂军先生提议 | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 | 31 | 年 | 1 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.30% | | | | | | 累计已回购金额 | 3,777.31 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 37.14 元/股~56.50 元/股 | | | | | 一、回购股份的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ...