广东天承科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（石建宾） 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，本人在 2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人石建宾，1991年10月14日，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 本科学历。2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副 部长、秘书长助理、副秘书长。2024年11月至今任广东天承科技股份有限公司独 立董事。同时，任天津金海通半导体设备股份有限公、中巨芯科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企 ...

4、未考虑兼并重组、重大对外投资、股权激励行为造成的影响。 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 广东天承科技股份有限公司 2024 年财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司对 2025 年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展 趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合 2024 年公司实际经营数据和 2025 年公司经营计划进行测算并编制。本预算报告所选用会计政策在各重要方 面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、现行的有关法律、法规和经济政策、相关税率无重大变化。 2、公司所处行业形势、市场环境无异常变化。 3、公司核心产品和原材料的市场行情无明显异常波动情况。 三、财务预算情况 根据公司 2025 年总体经营计划，在充分考虑客观经济环境、市场竞争等多 种不确定因素的基础上，公司 2025 年经营情况持续稳健，经营规模较上年保持 稳步增长。 四、风险提示 本预算仅为公司 2025 年度盈利预测，受各种因素的影响，能否实现具有很 大不确定性，本盈利预测不代表公司业绩承诺，请投资者保持足够风险意识。 广东天承科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-019 广东天承科技股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的 议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构， 提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行 申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限自第二届董事会第十六 次会议审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行 与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承 兑汇票、商业承兑汇 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（原"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元， 证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主 要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， 批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 81 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-013 广东天承科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"） 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-015 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年度，本公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 112,609,660.73 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为 613,026,906.14 元，使用状况及余额如下： 注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发 行费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2024 年 12 月 31 日的《广东天承科技 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-016 广东天承科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2 亿 元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 （五）信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求， 及时 ...

2024 年财务决算报告 广东天承科技股份有限公司 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期 增减（%） 营业收入 380,670,972.91 338,928,877.29 12.32 归属于上市公司股东的净利润 74,679,913.48 58,572,302.56 27.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,111,324.27 54,890,351.60 13.16 主要会计数据 2024 年度末 2023 年度末 本期比上年同期 增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,121,806,995.89 1,097,12 ...