重要内容提示： 一、本次对外投资概述 （一）对外投资的目的 公司于 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新建投资项目的议案》， 决定在珠海市新设子公司（以下简称"项目公司"），并投资 2 亿元在金湾区内 投资建设"年产 30000 吨专用电子材料电子化学品项目"。2023 年 9 月，项目 公司取得位于珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧的地块（现门牌号为珠海市金 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-028 广东天承科技股份有限公司关于投资建设珠海研发中 心的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 投资项目名称：珠海研发中心 投资金额：人民币 5,000 万元 相关风险提示： 1、本项目开工建设前，需依法办理规划、施工、环保、安全等相关手续， 存在未获政府有关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险。 2、本项目受宏观政策、行业政策、地方政策、技术变化等外部因素影响， 受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能导致项目 投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-030 广东天承科技股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机 构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的团队整体从大 华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）吸收合并，公司经审慎评估及综合考虑，拟改聘北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公 司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意 董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见 本次变更事项尚需提交公司 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-029 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-026 广东天承科技股份有限公司 关于独立董事、董秘辞职及补选独立董事、聘 任董秘的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选 董事会近日收到公司独立董事任华女士提交的书面辞职报告。任华女士因 个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞 职后任华女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，任华女士未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对任华女士在任职 期间的勤勉尽责表示衷心感谢！ 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创版上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《广东天承科技股份有限公司章程》等相关 规定，任华女士离职后，将导致公司董事会人数以及独立董事所占董事会和专 门委员会成员的比例低于法律法规规定的最低要求，且独立董事中欠缺会计专 业人士。任华女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在 新任独立董事就任前，任华女士将继续履行公司独立董事及专门 ...

广东天承科技股份 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名蒋薇薇为广东天承科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东天 承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天承科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的" 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-027 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务 资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告 及内部控制审计工作的要求。同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 ...

广东天承科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《广东天承科技股份 有限公司章程》《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作 为广东天承科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在审阅公司第二届董事会 第五次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案 发表如下事前认可意见： 任华 杨振国 2023年12月 102-11 t a ma 公司事前就更换会计师事务所事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟 通，我们认为公司本次改聘的审计机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全 体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 一、《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查：鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 ...

广东天承科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则 有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； 本人蒋薇薇，已充分了解并同意由提名人广东天承科技股份有限公司董事会提名为 广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东天承科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场调研 电话会议 其他 通过上证路演中心参与“天承科技 2023 年第三季度业绩说明会”的 参会单位 投资者 调研时间 2023 年11月20日（周一）16:00-17:00 会议地点 上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：童茂军 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：王晓花 人员姓名 副总经理：费维 一、董事长童茂军先生致辞 二、网络文字互动问答 （一）上海工厂二期主要针对半导体相关功能性电子化学品，主要是 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-025 广东天承科技股份有限公司关于在泰国 投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，广东天承科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币 1 亿元（以中 1 投资项目名称：泰国生产基地 投资金额：人民币 1 亿元 相关风险提示： 1、在泰国投资建设生产基地（以下简称"本次对外投资"）尚需履行国内 境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程 序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管 部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场 风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 国及当地主管部门批准金额为准），包括但不 ...