证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-002 广东天承科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 25 日收到公司实际控制人、董事长、总经理童茂军先生《关于提议广东天承科技股 份有限公司回购公司股份的函》。童茂军先生提议公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理童茂军先生 2、提议时间：2024 年 1 月 25 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理童茂军先生基于对公司长期发展的信心和 对公司价值的认可，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素， 向公司董事会提议，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广东 天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,对天承科技首 次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册,公司首次公开发 行人民币普通股(A股)14,534,232股,并于2023年7月10日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行后,总股本为58,136,926股,其中有限售条件 流通股为46,120,608股，无限售条件流通股为12,016,318股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东 数量为 7508 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询 价配 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-001 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 791,204 股。 本次股票上市流通总数为 791,204 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 10 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 58,136,926 股，其中有限售条 件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12,016,318 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东 数量为 7508 名，均为公司首次公开发行股票时 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-031 广东天承科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资 子公司会议室） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 375 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,269,514 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,269,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.6257 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.6257 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场调研 电话会议 其他 参会单位 中泰证券、南方基金、博时基金、易方达基金、华泰证券 调研时间 2023 年12月20日（周三）13:00-15:00 会议地点 公司子公司会议室 副总经理、董事会秘书：费维 上市公司接待 技术总监：王亚君 人员姓名 证券事务代表：邹镕骏 （一）四季度销售收入受原材料硫酸钯价格变动的影响如何，行业 内是否有看到压价的情况 答复： 1、公司水平沉铜产品占公司整体销售收入的比例较大，该产品 结算单价与其主要原材料硫酸钯相对应的国际钯价联动。2023年，硫 ...

民生证券股份有限公司 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广东 天承科技股份有限公司(以下简称"天承科技""上市公司"或"公司")首次公 开发行股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求,于 2023年12月14日至 2023年12月15日 对天承科技进行了 2023年度现场检查。现将检查情况汇报如下; 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 民生证券股份有限公司 (二)保荐代表人 曾文强、帖晓东 (三) 现场检查时间 2023年12月14日-2023年12月15日 (四) 现场检查人员 (六) 现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目建设情况; 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件: 3、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件: 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证 等资料: 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案 6 | | | 议案二：关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案 10 | | | 议案三：关于补选独立董事的议案 11 | 广东天承科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 202 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委员 会）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 职责。 广东天承科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东天承科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所的执业质量 ...

关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 广东天承科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《广东天承科技股份 有限公司章程》《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作 为广东天承科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在审阅公司第二届董事会 第五次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案 发表如下独立意见： 一、《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经核查：鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计 业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会审计委员会经综合考虑事务所业务资质、 质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟改聘北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。公司 本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司 ...