广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-032 有资金；回购的价格不超过人民币 75 元/股；回购的期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 7 号 ——回购股份》的相关规定，回购期间，公司在回购股份占公司总股本的比例每增 加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展 情况公告如下： ...

广东天承科技股份有限公司 北京大华内字[2024]001100006 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) | | | 内部控制审计报告 r 1-2 内部控制审计报告 广东天承科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东天承科技股份有限公司(以下简称天承科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 l t 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 京市西城 ...

Financial Performance - The total cost for the electronics segment was CNY 217,796,533.15, a decrease of 15.09% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY 62,164,790.39, down 14.39% from the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 240,551,420.33, representing 20.55% of total assets[15]. - The company reported a 44.65% increase in undistributed profits, amounting to CNY 187,437,991.85[15]. - Revenue decreased by 9.47% year-on-year, primarily due to the decline in sales prices of copper plating specialty chemicals, which were affected by the significant drop in average procurement prices of raw materials compared to the previous year[44]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 338.93 million, a decrease of 9.47% compared to the previous year[50]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 58.57 million, an increase of 7.25% year-on-year[50]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54.89 million, up 2.39% year-on-year[50]. - The gross profit margin for the copper plating specialty chemicals was 24.44%, a decrease of 2.09 percentage points compared to the previous year[140]. - The gross profit margin for the electroplating specialty chemicals was 85.29%, an increase of 0.92 percentage points year-on-year[140]. - The company's total revenue for the period was 338,150,045.08, a decrease of 9.55% compared to the previous year[141]. - The gross profit margin increased by 4.20 percentage points to 35.59%[141]. - The operating income for the period was 338,928,877.29, down 9.47% from 374,363,998.77 in the previous year[159]. - The operating costs decreased by 15.04% to 217,915,269.81[159]. - Research and development expenses increased slightly by 1.14% to 22,369,197.28[159]. Customer and Supplier Dynamics - The top five customers contributed CNY 16,701.72 million, accounting for 49.28% of the annual total sales[6]. - The top five suppliers accounted for CNY 12,089.90 million, representing 65.09% of the annual total purchases[10]. - The company established stable partnerships with numerous well-known enterprises, including Dongshan Precision and Shennan Circuit, enhancing its customer base for future growth[1]. Research and Development - The company focuses on the research, development, production, and sales of electronic circuit specialty electronic chemicals, with a strong emphasis on R&D to meet the rapidly changing demands of the electronics industry[59]. - In 2023, the company applied for 16 new invention patents and obtained 4, bringing the total to 101 applications and 43 granted patents[71]. - The company has developed a comprehensive R&D process, including laboratory testing and production line technical development, to ensure the quality and performance of its products[1]. - The company has achieved mass production for several of its advanced technologies, indicating readiness for market expansion[90]. - The company has reported a significant increase in R&D investment compared to the previous year, reflecting its commitment to innovation and technology advancement[96]. - The total R&D expenditure for the year reached ¥76,800,000, with a significant focus on lithium battery copper foil additives[126]. - The R&D team consists of 48 members, with a majority holding bachelor's degrees[128]. - The company emphasizes continuous innovation and has invested significantly in R&D to maintain its competitive edge in the electronic chemical products sector, which is crucial for its future growth[106]. Production and Sales - The production and sales volume of electroplating chemicals increased year-on-year due to high customer demand, leading to higher inventory levels[1]. - The total production of specialized chemicals for copper reached 11,877.62 tons, an increase of 9.35% compared to the previous year[165]. - The sales volume of specialized chemicals for copper was 11,645.20 tons, reflecting an 8.43% increase year-over-year[165]. - The total production of electroplating specialized chemicals was 1,038.89 tons, with a significant increase of 43.41% compared to last year[165]. - The sales volume of electroplating specialized chemicals was 804.59 tons, which is a 21.69% increase year-over-year[165]. - The total production of copper surface treatment specialized chemicals decreased by 8.66% to 2,543.31 tons[165]. - The sales volume of copper surface treatment specialized chemicals was 2,515.29 tons, down 6.41% from the previous year[165]. - The total production of other chemicals decreased by 33.17% to 495.32 tons[165]. - The total sales volume of all products was 15,466.31 tons, representing a 4.37% increase year-over-year[165]. - The total inventory of all products was 2,500.27 tons, which is a 14.71% increase compared to the previous year[165]. Strategic Initiatives - The company plans to invest RMB 30 million in a new project for the development of functional wet electronic chemical plating additives, with a total investment of RMB 50 million[19]. - The company plans to complete the construction of a production base for electronic chemicals in the integrated circuit field by Q2 2024[50]. - The company aims to become a leading domestic provider of high-end functional wet electronic chemicals, leveraging nearly 20 years of R&D experience[88]. - The company is focused on breaking the foreign monopoly in high-end electronic chemicals and enhancing China's global competitiveness in this sector[89]. - The company plans to establish a production base in Thailand to enhance supply capabilities in Southeast Asia and is also initiating the construction of a production base in South China to meet the needs of customers in the Pearl River Delta[200]. - The company is actively pursuing partnerships with industry associations, renowned universities, and research institutions to enhance its core competitiveness and attract leading research talents[200]. - The company aims to leverage opportunities for import substitution and domestic upgrades, expanding its product matrix in high-demand sectors such as chip packaging materials and new energy[200]. Market Trends and Challenges - The global PCB industry value was approximately $88.6 billion in 2022, with China accounting for $50 billion, representing 56.4% of the global market share[86]. - The global PCB industry value is projected to decline by 15.0% year-on-year in 2023[86]. - Domestic electronic chemical companies are increasing R&D investments to enhance production technology and meet high-end market demands[88]. - The company faces risks from intensified market competition and fluctuations in raw material prices, which constitute over 90% of its main business costs[110]. - The company is committed to responding to new market demands and developing new products to maintain competitiveness against both domestic and international rivals[110].

广东 珠海 二〇二四年四月 广东天承科技股份有限公司 章 程 | . | K | œ | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-019 广东天承科技股份有限公司关于预计 2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于广东天承科技股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，关联董事童茂军回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决 通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年 ...

广东天承科技股份有限公司 审计报告 第1页 - - l ss and the see 北京大华审字[2024]001100040 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) | 팀 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审计财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | t京市西城区阜成门外 ...

公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024- 026 广东天承科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计 师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上 市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业 ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人费维，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2011年8月至2017年9月历任摩根士丹利证券（中国）有限公司投行部经 理、高级经理；2017年9月至2019年12月任光大证券股份有限公司投行部副总 裁；2020年4月至2020年12月任江苏迪欧姆股份有限公司副总裁；2020年8月至 2023年9月任江苏迪欧姆股份有限公司董事； 2020年12月至2023年8月任盟识科 技（苏州）有限公司首席运营官；2020年10月至2023年 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中 建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细 则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 （三）任职期间 独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人杨振国，1958年9月出生，中国国籍，无境外永 ...