本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-020 广东天承科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人 民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月 4日， ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-029 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开， 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律 法规及《公司章程》等公司管理制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职 责 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-028 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情 况，列席了本年度内公司召开的董 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-018 广东天承科技股份有限公司关于补充 确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司上海天承化学有限公司（以下简称"上海天承"）将集成 电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目实施厂房的结构加固工程、消 防工程、楼面及内外墙改造饰面工程委托给湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公 司实施。截至本公告发布之日，公司与关联方湖北东裕市政工程有限公司宣恩分 公司按照完工进度确认的关联交易金额为607万元，公司按照完工进度向其累计 支付相应工程款607万元。 湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司为湖北东裕市政工程有限公司的 分公司，湖北东裕市政工程有限公司的股东为邹和清和邹维鹏，邹和清和邹维鹏 系兄弟关系，其中邹维鹏为公司实际控制人童茂军的姐夫，因此，湖北东裕市政 工程有限公司为公司关联方，本次事项构成关联交易。 因交易发生时公司未能及时累计计算相关关联交易额度，未及时履行关 联交易审议和披露程序。2024年4月 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东天承科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上 市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输 ...

广东天承科技股份有限公司关于2024年度申请银行 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为适应公司经营发展，满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，确 保资金来源渠道畅通并加强融资成本控制，提高资金运营效率，公司及全资子公 司拟向银行申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述 ...

广东天承科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂 军回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期 内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符合 公司的实际情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场价格 为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害发行人及非关联股东利益的 情形；本次预计 2024 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的， 系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存 在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关 联交易而对关联方形成依赖。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意本议案。 本次事项无需提交公司 20 ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任华，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥 有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财 务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析 师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理， 2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经 理，2019年l月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至2023 年12月任上海 ...

广东天承科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京大华 国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"大华国际"）2023 年度审计工作 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"大华国际"）初始 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先生。截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人， 注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元《 含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 ...