广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第一届董 事会第十八次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,公司 董事会同意提名杨振国先生作为第二届董事会独立董事候选人。截至本承诺函签署之日, 杨振国先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据上海证券交易所相关规则,为更好地履行独立董事职责,杨振国先生承诺如下: 本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 广东天承科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 承诺人: Nother 2023年8月30日 ...

广东天承科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名任华为广东天承科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东天承 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天承科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行 ...

广东天承科技股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名杨振国为广东天承科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东天 承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东天承科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

ZHONG LUN RS! 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liobility Partnership 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京・ 滝口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化筑 ・ 銷分 ・ 猪杉矶 ・ 阿永木田 Beijing ・Slenghar・Gungzhou・Nithan・Changing・Olingko・Hanghus・Nagku・Hangzhur・Haikou > T 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号西 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijin 0020. P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 x ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-011 广东天承科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资 子公司会议室） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书王晓花出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 375 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[16]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥160,067,487.63, a decrease of 14.98% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥26,132,572.17, down 1.61% year-on-year[25]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.60, a decline of 1.64% compared to the previous year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was RMB 30,031,494.83, a decrease of 8.6% compared to RMB 32,834,196.81 in the same period of 2022[192]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 2,818,260.89, compared to CNY 53,479,649.48 in the same period of 2022, indicating a significant decrease[196]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users[1]. - User data indicates a growing customer base, with an increase of 15% in active users compared to the previous year, reaching 500,000 active users[16]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with an estimated investment of 50 million RMB for market entry strategies[16]. Product Development and R&D - New product development includes the launch of a next-generation electronic chemical product, projected to contribute an additional 50 million RMB in revenue[1]. - New product development includes the launch of a high-density interconnect (HDI) PCB, which is expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the year[16]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and reducing production costs[1]. - The company is investing 30 million RMB in R&D for advanced semiconductor packaging technologies to improve product offerings and competitiveness[16]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was ¥11,084,323.51, representing a 2.42% increase compared to ¥10,822,268.99 in the same period last year[62]. - R&D investment accounted for 6.92% of operating revenue, up from 5.75% in the previous year, indicating a 1.17% increase[62]. Cost Management and Profitability - The gross profit margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the previous year[1]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the same period last year, indicating better cost management and pricing strategies[16]. - The company has successfully reduced production costs by 15% through process optimization and automation initiatives[16]. - The company has reduced operating expenses, with sales expenses decreasing by 9.87% and financial expenses decreasing by 11.46%[94]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, with mitigation strategies outlined in the report[1]. - The average procurement price of palladium sulfate decreased during the reporting period, impacting the sales revenue of the main product[23]. Governance and Compliance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months following the stock's listing on the stock exchange[114]. - The company will comply with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding share reductions[118]. - The company has established measures to publicly explain any failure to fulfill commitments and compensate investors for any resulting losses[159]. Environmental Responsibility - Environmental protection investments during the reporting period amounted to CNY 118,100[107]. - The company primarily generates waste gas from the production stirring process, which is treated through waste gas treatment facilities before being discharged in compliance with standards[108]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[109]. Shareholder Commitments - The actual controller has made commitments to not interfere with the company's management and to protect the interests of all shareholders[146]. - The company guarantees that its IPO prospectus does not contain any false records or misleading statements, and it will be liable for any losses incurred by investors due to such issues[139].

证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 14 | | 议案五：关于修订《独立董事工作细则》的议案 15 | | 议案六：关于制订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 | | 16 | 广东天承科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

广东天承科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年八月 第一条 为了进一步规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权 限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据公司章程及全体股东授予 的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四章 | 监 ...

广东天承科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会的表决及决议 14 | | 第七章 | 会后事项 21 | | 第八章 | 规则的修改 22 | | 第九章 | 附 则 22 | 广东天承科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东 依法行使职权，确保公司股东大会依法规范召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为 的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 公司应 ...

广东天承科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分 ...