广东天承科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 二○二三年八月 广东天承科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人（包括其一致行动人）、持股 5%以上股东（以下合称"大 股东"）及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 2 | | 第三章 | 防范资金占用的措施与具体规定 3 | | 第四章 | 责任追究及处罚 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 广东天承科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-004 广东天承科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议 通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规和规范性 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-003 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任苏志钦、邹镕骏为公司证券 事务代表的议案》，聘任苏志钦先生、邹镕骏先生担任公司证券事务代表（简历 详见附件），协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起三年。 广东天承科技股份有限公司 苏志钦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，邹镕骏先 生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一 期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并尽快取得董事会秘书资格 证书。 证券事务代表联系方式如下： 电话：021-33699166 传真：021-33699166 电子邮箱：public@skychemcn.com 联系地址：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号 1 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 16 日 2 附件：苏志钦先生简 ...

广东天承科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-005 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-001 广东天承科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司章 ...

广东天承科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年八月 第一章 总 则 第一条 为明确广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决议执行 机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规 定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事的任职资格 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会的组成、职权 5 | | 第四章 | 董事长 9 | | 第五章 | 董事会组织机构 9 | | 第六章 | 董事会议案 17 | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-002 广东天承科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开公司第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交 公司股东大会特别决议审议通过。具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日作出的《关于同意广东天承 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号） 及上海证券交易所作出的《关于广东天承科技股份有限公司人民币普通股股票 科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）〔2023〕63号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,453.4232 万股，其中1,201.6318万股已于2023年7 月10日上市交易，公司股票发行完成后，公司股份总数由4,360.2694万股变更为 5,813.6926万股，注册资本由 4,360.26 ...

股票简称：天承科技 股票代码：688603 广东天承科技股份有限公司 Guangdong Skychem Technology Co., Ltd. （珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年七月七日 特别提示 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"本公司"或"发行 人"、"公司"）股票将于 2023 年 7 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://ww ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号） 广东天承科技股份有限公司 招股说明书 声明 广东天承科技股份有限公司 Guangdong Skychem Technology Co., Ltd. （珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 广东天承科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 发行 14,534,232 股，占发行后总股本比例为 25% 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 55.00 元 发行日期： 2023 年 6 月 28 日 拟上市的交易所和板 ...