核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除各项发 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-007 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2024 年 12 月 12 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）50,595,000 股并在上海证 券交易所科创板上市。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 151,784,856.00 元 变 更 为 202,379,856.00 元 ， 公 司 股 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 江苏先锋精密科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 | 11 | | 第二节 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东会的召集 | 19 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 股东会的召开 | 23 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 董事 | 31 | | 第二节 董事会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 会计师事务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资和 提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向 全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎尽职调查，具体核查 情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,21 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-004 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对 全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称"无锡先研"）进 行增资和提供借款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发 行 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入的募集资金金额。保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科 技股份有限公司 首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）50,595,000 股， 每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.0 ...

(本页以下无正文,为签字页) 一、通过议案《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票 0票。 江苏先锋精密科技股份有限公司 经审查,公司独立董事认为:公司预计与关联方发生的目常关联交易系正常 市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公 司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形, 不会对公司独立性产生影响。综上,我们同意将该关联 交易事项提交公司董事会进行审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立董 事第一次专门会议(以下简称"本次会议")于 2024年 12月24日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-001 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日 以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电 子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主 持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

重要内容提示: 投资标的名称：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、 大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风 险收益类产品。 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-006 公司拟使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元（单日最高余 额，含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 100,000,000.00 元， 暂时闲置自有资金现金管理到期后将及时归还至公司账户。 投资金额：总额不超过人民币 100,000,000.00 元（单日最高 余额，含本数）。 （三）资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-005 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司 重要内容提示: 投资标的名称：安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押，不得用于以 证券投资为目的的投资行为。 投资金额：最高额度不超过人民币 450,000,000.00 元（单日 最高余额，含本数）。 已履行的审议程序：2024 年 12 月 27 日，江苏先锋精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第十五次会议 和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了 明确无异议的核查意见 ...