本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-002 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,673,888 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,673,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.3951 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.3951 | | ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给 本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均 是真实、准确、完整的。 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于 ...

截至2023年12月31日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价 为 58.01 元 / 股 ， 最 低 价 为 55.11 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 22,641,640.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-001 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688606 股票简称：奥泰生物 2024 年 1 月 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有 限公司章程》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 1 关于《确认 | 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况》 | | | 的议案 7 | | 议案 | 2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 议案 | 3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 22 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对奥泰生物变更部分募投项目实施地点事项进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公开 发行人民币普通股 13,500,000 股，每股发行价格为人民币 133.67 元，募集资金 总额为 1,804,545,000.00 元；扣除发行费用 161,278,093.75 元后，募集资金 净额为 1 ...

独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 1 第一条 为完善杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称 "《规范运作》")以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 公司与合并报表范围内的子公司等其他主体之间发生的关联交易不适用 本制度。 1 第一条 为规范杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《杭州奥泰生物技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本制度。 第二条 关联交易是指公司及其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联 方发生的本制度第十条所述交易和日常经营范围内发生的可能引致转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-067 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：杭州奥泰生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）对2023年度日常关联交易的确认及2024年度日常关联交易的预 计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况>的议案》，其中子议 案《与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易》经全体董事一致表决通过； 子议案《与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易》关联董事已回 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第二节 | 董事会专门委员会及独立董事专门会议 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-069 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<变 更部分募投项目实施地点>的议案》，同意公司募集资金投资项目"营销网络中心 建设项目"（以下简称"本募投项目"）的实施地点由美国、德国变更为美国、 意大利。 上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监 事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公 开发行人 ...