证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-071 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 董事会职权 1 第一条 为完善杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他法律法规的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，按照法律法规、规范性文 件、《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日 常事务。 第五条 董事会成员人数、组成等由《公司章程》规定。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-068 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 19 日召 开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<内部审计 工作制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等议案，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 防范关联方资金占用管理制度 第五条 公司控股股东、实际控制人负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公 司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范关联方资金占用的原则 第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当 1 第一条 为了建立防范关联方占用杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《杭州奥泰生物技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子 公司之间的资金及其他资源往来适用本制度。本制度中所称子公司亦仅指纳 入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称关联方，是指财政部发布的《企业会计准则第 36 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会议事规则》 及《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司 第三届董事会第二次会议，在认真全面审阅有关文件资料后，对第三届董事会第 二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情 况>的议案》 经核查，我们认为：《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易情况>的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公 司日常经营需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一 致同意该议案并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议和表决。 二、《关于<变更部分募投项目实施地点>的议案》 经核查，我们认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，是公司根据经营 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 19 日下午 13：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席高 跃灿先生主持召开，会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-070 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 c.与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易情况>的议案》 经审议，监事会认为：公司确认 2023 年度日常关联交 ...

(2023 年 12 月) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、《公 司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。 1 第一条 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司全体股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他法律法规的规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司确认2023年度日常关联交 易及预计2024年度日常关联交易情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对奥泰生物确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 预计 2024 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现 对 2024 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下： | 劳务 | 杭州瑞测生物技 术有限公司 | 300 | 4.29% | 217.91 | 3.84% | ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-066 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资 金总额不低于人民币4,200万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年8月29日和2023年8月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

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