杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第一次会议相关议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。高飞先生不存在 《公司法》和《证券法》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国 证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，具备《公司法》和 《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。因此，我们一致 同意聘任高飞先生为公司总经理。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合相关 法律、法规、 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-065 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事 会非职工代表监事，与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自2023年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证 券事务 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司 会议室 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-063 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,429,175 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,429,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.0820 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.0820 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688606 股票简称：奥泰生物 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案 | 1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | 7 | | 议案 | 2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 8 | | 议案 | 3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案 | | 9 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》《杭州 奥泰生物技术股份有限公司股东 ...

截至2023年10月31日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价 为 58.01 元 / 股 ， 最 低 价 为 55.11 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 22,641,640.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-061 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-062 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥172,091,295.89, a decrease of 39.94% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥30,383,843.98, down 47.47% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥26,459,823.33, a decline of 28.28% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 559,938,588.88, a significant decrease from CNY 3,010,066,325.12 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 81.4%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 101,246,320.67, compared to CNY 1,360,728,055.79 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of approximately 92.6%[22] - Total equity attributable to shareholders was CNY 3,746,472,678.69, compared to CNY 4,166,522,369.83 in the previous year, indicating a decline of approximately 10.1%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 105,130,220.85 for the third quarter of 2023, significantly lower than CNY 1,389,507,937.47 in the same quarter of 2022[23] Research and Development - The total R&D expenditure for Q3 2023 was ¥23,814,423.26, a significant decrease of 59.94% year-on-year[6] - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 89,692,899.23, down from CNY 159,378,738.69 in the same period of 2022, a reduction of approximately 43.6%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,045,547,457.63, a decrease of 13.92% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to approximately ¥4.05 billion, a decrease from ¥4.70 billion at the end of 2022, reflecting a decline of about 13.8%[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 294,791,478.34, down from CNY 528,800,790.03 at the end of the same period in 2022, a decrease of about 44.3%[20] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥84,029,870.64 for the year-to-date, reflecting a decline of 108.35%[6] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities totaled approximately ¥559.87 million, a decrease of 82.27% compared to ¥3.16 billion in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 was -¥84.03 million, contrasting sharply with a positive cash flow of ¥1.01 billion in Q3 2022[26] - The company reported a net cash decrease of approximately ¥576.62 million in Q3 2023, compared to a decrease of ¥272.79 million in Q3 2022, indicating a worsening cash position[26] Shareholder Information - The company reported a total of 7.596 million common shareholders as of the end of the reporting period[14] - The top ten shareholders collectively control approximately 52.76% of the company, with the largest shareholder holding 23.33%[16] - The company has a repurchase account holding 1,124,043 shares, representing 1.42% of total shares, which is not included in the top ten shareholders[16] Market Outlook - The company anticipates continued challenges in revenue due to the significant decline in sales of COVID antigen testing products[12] - The revenue from non-COVID testing products increased by 26.01% year-on-year, excluding the impact of COVID-related business[11] - The company plans to expand its market presence, but further details on specific strategies were not provided[15] - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[15] Cash Management - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥1.41 billion from ¥1.98 billion, representing a decline of about 29.0%[17] - The total current assets decreased to approximately ¥3.14 billion, down from ¥4.19 billion, indicating a reduction of about 25.1%[18] - The company's accounts receivable decreased to approximately ¥123.49 million from ¥138.66 million, a decline of about 10.9%[18] - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.42 billion, an increase of 5.36% from ¥1.35 billion in the same period of 2022[26] - The cash paid for purchasing goods and services in the first three quarters of 2023 was approximately ¥336.71 million, down 77.73% from ¥1.51 billion in the same period of 2022[25] - The cash received from tax refunds in the first three quarters of 2023 was approximately ¥20.05 million, a decrease of 89.51% compared to ¥191.39 million in the same period of 2022[25]

杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会,现提名郑展望为 杭州奥泰生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州奥泰生物 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州奥泰生物 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-059 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")等有关规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了公司第二届董事 会第二十四次会议相关议案,基于独立判断的立场,发表如下独立意见; 一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 我们认为:经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历和身体状 况的了解,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。 公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意高飞先生、赵华芳先生、陆维 克先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届暨选 ...