北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《奥精医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-042 奥精医疗科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板医疗器械及医疗设备 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四) 下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三)16:00 前通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19日下午 14:00-16:00 参加由 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-039 奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "公 司" 或"奥精医疗"）股东 BioVeda China RMB Investment Limited （以下简称 "BioVeda"）持有奥精医疗 7,584,445 股股份，占奥精医 疗总股份的 5.6%。上述股份为 BioVeda 于公司首次公开发行并上市前 取得的股份，且于 2022 年 5 月 23 日起上市流通。 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | | | 减持合理 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | 持原 | | | （股） | | | | | 源 ...

证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2024-040 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日补缴税款及滞纳 金合计755.49万元。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2024年8月7日公司收到国家税务总局北京市海淀区第五税务局对公司2022 年1月1日至2023年12月31日税务风险疑点事项清单的提示，经公司自查，公司 应补缴2022年企业所得税257.53万元；2023年企业所得税418.07万元，需缴纳 滞纳金79.89万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳755.49万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税 务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数 据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响 公司2024年度归属于上市公司 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-041 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于子公司人工骨修复材料委托生产新增 生产线获医疗器械生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司潍坊奥精健 康科技有限公司近日收到山东省药品监督管理局准予核发《医疗器械生产许可 证》，人工骨修复材料委托生产新增生产线通过了医疗器械生产质量管理规范符 合性检查。现将具体情况公告如下： 一、本次检查情况 企业名称：潍坊奥精健康科技有限公司 医疗器械生产许可证编号: 鲁药监械生产许 20240086 号 二、对公司的影响及风险提示 本次通过医疗器械生产质量管理规范符合性检查的生产线年产能为 200 万 盒矿化胶原人工骨修复材料。本次潍坊奥精健康科技有限公司取得《医疗器械生 产许可证》，可按照法规、规章、规范性文件、强制性标准和经注册的产品技术 要求组织对公司的人工骨修复材料产品进行受托生产，有利于保障公司产品质量 和生产能力，进一步满足市场需求。 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-09-01 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-037 奥精医疗科技股份有限公司 因公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份 登记工作，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，新增股本 人民币 2,218,250.00 元，资本公积(资本溢价)人民币 20,303,642.25 元。公司总 股本由 133,333,334 股变更为 135,551,584 股。公司的注册资本由 133,333,334 元变更为 135,551,584 元。 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司变更注册地址及注册资本的情况，公司拟根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关规定对《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 1 关于变更注册地址、注册资本等事项并修订《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议， ...

2、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。 公司于 2024 年8月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告 如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格 证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、为提高募集资金使用效率，经奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） ...