科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会,现提名李晓明为奥精医疗科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与奥 精医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺参加证券交易所最近一期培训并取 得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人苏剑先生(会计专业人士)、李 晓明先生、赵凌云女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公 司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。综上，我们同意提名苏剑先生、李晓明先生、赵凌云女士为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 奥精医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会 奥精医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 本人赵凌云，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事 会提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会,现提名赵凌云为奥精医疗科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与奥 精医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺参加证券交易所最近一 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会,现提名苏剑为奥精医疗科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与奥精 医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺参加证券交易所最近一期培训并取 得相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ...

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 行监督，维护公司和全体股东的利益。 1 二、关于增加公司注册资本的情况 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-057 奥精医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年11月10日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈 公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上 市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李晓明，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事 会提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-060 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分 奥精医疗科技股份有限公司 召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-058 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决的方式召开。会议通知已通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 吴永强主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《奥精医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于取消公司监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 （一）取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

Core Viewpoint - Aojing Medical (688613) has experienced a decline in stock price and significant shareholder changes, while showing positive financial performance in its recent quarterly report [1][3][5]. Shareholder Changes - BioVeda China RMB Investment Limited reduced its holdings by 966,600 shares, accounting for 0.7055% of the total share capital, during a period when the company's stock price fell by 14.62% [3][6]. - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 9,862, a rise of 15.44% compared to June 30, 2025, with the average shareholding decreasing from 16,000 shares to 13,900 shares [4][8]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, Aojing Medical reported a main revenue of 156 million yuan, a year-on-year increase of 5.22%, and a net profit attributable to shareholders of 13.94 million yuan, up 185.19% [5][8]. - In the third quarter alone, the company achieved a main revenue of 56.02 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.54%, and a net profit of 5.97 million yuan, which is a 237.64% increase compared to the same period last year [5][8]. - The company's debt ratio stands at 6.22%, with a gross profit margin of 68.9% [5]. Company Announcements - Aojing Medical has completed the reduction plan by BioVeda, which involved selling 1,355,515 shares at prices ranging from 23.00 to 28.12 yuan per share, totaling approximately 33.55 million yuan [6][8]. - The company has concluded the fundraising project for "Mineralized Collagen/Polyester Artificial Bone and Collagen Sponge R&D," with a surplus of 523,800 yuan intended for permanent replenishment of working capital [7][8].