2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《奥精医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-018 奥精医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板医用耗材专场集体业绩 说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日(星期四) 下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入 ...

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年，除募集资金使用方面，公司存在等额置换薪酬/社保公积金等、大兴 政府相关部门将政府补助误打入专户又转出情形以及补流专户代付募投项目"奥精 健康科技产业园建设项目"支出的事项（具体参见"八、募集资金的使用情况及是 否合规"）外，不存在其他问题。 华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "奥精医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对奥精医 疗进行持续督导，并出具 2023 年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续 督导跟踪报告。 二、重大风险事项 公司目前面临的主要风险因素如下： （一）核心竞争力风险 我国对医疗器械实行分类注册制度。公司的矿化胶原人工骨修复产品属于第三 类医疗器械，生产第三类医疗器械需取得医疗器械产品注册证，产品注册证有效期 为 5 年，有效期届满应当重 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-016 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 2,218,250 股。 本次股票上市流通总数为 2,218,250 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任 公司上海分公司相关业务规定，奥精医疗科技股份公司（以下简称"公 司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司 独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 年度董事会工作报告》的议案 6 议案一：关于公司《2023 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 12 2023 | | 务审计机构的议案 23 | | 议案六：关于公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 25 | | 议案七：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案 27 | | 议案八：关于公司《2023 年年度审计报告》的议案 28 | | 议案九：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 29 | | 事宜的议案 32 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 | | 议案五：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 24 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04-01 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 共39家机构45人参加，详见附件清单 时间 2024年4月28日 地点 公司四层会议室 上市公司接待人员姓名 1、仇志烨：副总经理兼任董事会秘书； 2、田国峰：董事、副总经理； 3、赵笛弟：法务总监兼任证券事务代表； 4、王玲：财务总监。 投资者关系活动主要内容介绍 公司基本情况介绍 奥精医疗科技股份有限公司成立于 2004年，是一家专注于高端再生医学材料 及植入类医疗器械的技术研发、高端制造、市 场推广的国家高新技术企业。奥精医疗于 2011年率先在国际上研制出成分和结构均 与天然人体骨组织高度相似的矿化胶原仿生 骨材料，并完成了技术产业化和临床转化的 具体工作。公司始终专注于人工骨修复领域 的创新研发，矿化胶原仿生骨系列产品现已 获得3项中国NMPA三类医疗器械产品注 册证和 1 项美国 FDA 510(k)市场准入许 可，曾荣获“国家重点新产品 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-011 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 1 亿元的募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性 存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。 使用额度不超过 1 亿元的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10599 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10599 号 的无保留意见审计报告。 奥精医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是奥精医疗管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计奥精医疗 2023 年度财务报表 时所审核 ...

奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-009 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-008 奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降 低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"）。 该事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 4 月 26 日 2 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商 ...