| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | HU ERIC GANG | 948.71 | 7.00 | 不变 | | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 846.80 | 6.25 | 不变 | | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 5.72 | 不变 | | BioVeda China RMB Investment Limited | 758.44 | 5.60 | 不变 | | 崔福斋 | 633.48 | 4.67 | 不变 | | 宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企 业(有限合伙) | 431.11 | 3.18 | 不变 | | 黄晚兰 | 376.45 | 2.78 | 不变 | | 上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙) | 296.63 | 2.19 | -146.75 | | 嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙) | 267.57 | 1.97 | 不变 | | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-022 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 注：1、因误收到员工股权激励税款、客户货款等原因，公司募集资金账户于 2024 年合计收到误 打入款项 52.34 万元，该笔资金已于 15 日内退还至相应员工及客户； 2、公司募集资金专户于 2024 年 1 月 15 日将经由公司发放给领军人才员工的政府补助转出共 24.2 万元，该笔资金已于 2024 年 2 月 6 日由基本户转入募集资金专户。 （2）募集资金结余情况 ①截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 35,929,100.00 元， 2021 年投入募集资金 110,190,356.43 元，2022 年投入募集资金 127,176,745.60 元 ， 2023 年 投 入 募 集 资 金 115,994,983.99 元 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-013 奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议了《关于为公司 及董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利 益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以公司与保险公司协商的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 60 万元/年（具体以公司与保险公司协商的数 额为准） 1 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管 ...

2024 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度境内财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年度收入总额（经审计）：50.01亿元 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》，该议案经2023年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 （一）年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-021 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 21,574.25 | | 2 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料 /骨水泥改性用人工骨粉 | 4,705.75 | | 3 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人 工骨修复材料 | 1,720.00 | | 4 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项 | 4,585.50 | | | 目 | | 1 奥精医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号文），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格为 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则， 并按照《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》， 选举方拥军、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中方拥军为会计 专业人士独立董事。 报告期内因方拥军辞职，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于更换 独立董事及相关专门委员会委员的议案》，选举徐久龙担任公司董事会审计委员 会主任委员，即徐久龙、赵凌云、宋天喜为公司董事会审计委员会委员，其中徐 久龙为会计专业人士独立董事。 二、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真审慎地履职，合 理表达了对相关事项的意见与建议，切实维护了公司及全体股东的利益。在以下 几个方面充分发 ...

公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 2024年度审计业务收入（经审计）：35.16亿元 2024年度证券业务收入（经审计）：17.65亿元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年度收入总额（经审计）：50.01亿元 奥精医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年4月26日 2024年度上市公司审计客户家数：693家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会2024年度第一次审计委员会会议、第二届董事会第八次 会议及2023年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-016 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-012 奥精医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥精医疗科技股份 有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所 在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会 议，全体董事、监事均对公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 回避表决，公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取 薪酬。 董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬发放标准 （一）董事 ...