奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 1 | 、 . | | --- | --- | | | 1 | | 目 | | 录 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 ...

关联交易管理制度 奥精医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《关联交易管理制度》 第一章 总则 奥精医疗科技股份有限公司 第一条 为保证奥精医疗科技股份有限公司（以下简称为"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方 披露》以及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则。 (二) 平等、自愿、等价、有偿的原则。 (三) 公正、公平、公开的原则。 (四) 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 (五) 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则。 第二章 关联关系和关联人 第三条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联 人： (一) 直接或者间接控制公司的 ...

奥精医疗科技股份有限公司 《重大投资管理制度》 奥精医疗科技股份有限公司 重大投资管理制度 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《重大投资管理制度》 奥精医疗科技股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资收益，维护公司投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，及《奥精医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司股东会、董事会、高级管理人员及相关职能部门均应严格遵守 本制度中关于重大投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司重 大投资事宜。 第五条 董事会秘书应当如实记录有关董事会和股东会对重大资产处置事项 的表决情况。有关的董事会、股东会的决议应当及时公告。 第六条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司的投资行为。 奥精医疗科技股份有限公司 《重大投资管理制度》 第二章 重大投资的决策范围 第三条 重大投资应遵循以下原则： ...

第一章 总则 奥精医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 奥精医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥精医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...

奥精医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 奥精医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥精医疗科技股份有限公司（以下称"公司""本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息 "是指所有可能对公司股票交易价格产生较大 影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下亦称为"重大事件"或者"重大 事项"或者"重大信息 "）。 第三条 本制度所称"信息披露 "是指公司及其他信息披露义务人按照有 关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所 其他相关规定，在规定时间内通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体按规定的程序向社会公众公布应披露的信息，并按规定 将信息披露文件报送中国 ...

奥精医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 奥精医疗科技股份有限公司 奥精医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心 竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指 引》及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： 二〇二五年十一月 ...

奥精医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二五年十一月 奥精医疗科技股份有限公司 《董事会战略委员会议事规则》 奥精医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《奥精医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委员会 工作。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏剑，已充分了解并同意由提名人奥精医疗科技股份有限公司董事会 提名为奥精医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奥精医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

奥精医疗科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 奥精医疗科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二五年十一月 第 1页，共 11 页 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《奥精医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-059 奥精医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由9名董事 组成，其中6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。 公司于 2025 年11月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事） 的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会 同意提名黄晚兰、仇志烨、宋天喜、田国峰、刘洋为公司第三届董事会非独立 董事候选人；同意提名苏剑、李晓明、赵凌云为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中苏剑为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同 日在 1 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...