证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-014 奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交 公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）的委托，担任奥精医疗 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对奥精医疗提供 的有关文件进行了核查和验证，就调整本激励计划授予价格（以下简称"本次调 整"）、首次授予部分第二个归属期符合归属条件（以下简称"本次归属"）及 部分限制性股票作废事项（以下简称"本次作废"）现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《奥精医疗科技股份有限公司 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理及追认使用部分闲置募集资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，公司已向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。公司为本次股票发行累计发生发行费 用 49,653,236.30 元（此处为含税金额，包括保荐及承销费用 40,336,667.43 元、 审 ...

奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.ger.cn）"进行查验 " p l 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 第1页 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了奥精医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步 ...

公司简称：奥精医疗 证券代码：688613 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件 2025 年 4 月 | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | --- | 一、释义 | 奥 精 医 疗 | 、 | 本 公 司 、 | 公 指 | 奥精医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | | | 指 | 奥精医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | | | 员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | | | 指 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表的鉴证报告 | 1 | E | 4 | 2-1 | | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 陈 | 搜 | | | | 17- | Japa | 您可使用手机"扫一扫"或进入"老服务计师行业统一监管平台（http://ac.cnef.gov.cn）"进行变 。 g查验 关于奥精医疗科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10924号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精疾 疗")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10920 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 奥精医疗2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐久龙作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发 挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐久龙，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。 毕业于哈尔滨工业大学；自 2004 年 7 月至 2007 年 8 月任黑龙江中亚会计师 事务所项目负责人职务；自 2007 年 9 月至 2014 年 9 月任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级 ...

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | D | | | --- | --- | | œ 1 | ਣ 1 | | 目 | | 录 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 34 | | 第一节 | | 一般规定 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓明，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历， 拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；2006 年 4 月至 2007 年 4 月在荷兰 Twente 大学进行博士后学习，2007 年 4 月至 2009 年 4 ...

本人赵凌云作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东大会和 6 次董事会专门委 员会，本人作为公司独立董事及专门委员会成员均以现场或通讯方式亲自出席会 议。在每次参加上述各项会议前，本人对审议事项和相关材料进行认真审阅，其 中需要进一步了解的情况，将会通过电话会议方式及时和公司进行沟通了解。在 会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，参与对各项议案的讨论，并结 合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表 ...