Group 1 - The company announced the invalidation of part of the granted but unvested restricted stock from the 2021 incentive plan, which was deemed compliant with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the company or shareholders [1][2] - The Supervisory Board unanimously agreed to the invalidation of the unvested restricted stock, with a voting result of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The company confirmed that the conditions for the third vesting period of the B-class restricted stock under the 2021 incentive plan have been met, allowing the grant of 188,237 shares at a price of RMB 123.56 per share to 309 eligible participants [2]

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-024 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）方案 及履行的程序 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 115 万股，约占本激 励计划公布时公司股本总额的 1.72%。其中，首次授予限制性股票 92.85 万股（含 A 类激励计划首次授予 50 万股，B 类激励计划首次授予 42.85 万股），约占本 激励计划公布时公司股本总额的 1.39%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 司股本总额的 0.33%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 19.26%。 （3）授予价格（调整后）：A 类激励计划限制性股票（以下简称"A 类限 制性股票"）的授予价格为 137.68 元/股，B 类激励计划限制性股票（以下简称 "B 类限制性股票"）的授予价格为 123.56 元/股。 （4）授予人数：A 类限制性股票授予人数为 50 人，B 类限制性股票授予 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名， 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举戴振华先生（简 历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 附件： 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-026 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 戴振华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更 为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 近五日涨跌: -0.42% 市盈率: 228.2 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-024 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）方案 及履行的程序 1、本激励计划主要内容 对于 A 类限制性股票首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表 所示： | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 | 36 个月后的首个交易日至首 | 50% | | 股票第一个归属期 | 次授予之日起 48 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 | 个月后的首个交易日至首 60 | 50% | | 股票第二个归属期 | 次授予之 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-023 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，同意根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要的 有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，作废 6,208 股已授予但尚 未归属的 B 类限制性股票。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ttr 浪管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳惠泰医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 惠泰医疗 首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-134 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳惠泰医疗器械股份有 限公司(以下简称"惠泰医疗"或"公司")的委托,担任惠泰医疗实施2021年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名， 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举戴振华先生（简 历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-026 附件： 戴振华，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士、 EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992 年 1 月至 1997 年 3 月任无锡市机电 设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997 年 3 月至 2004 年 1 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次独立 董事专门会议于 2025年5月13日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3人,实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审核,我们认为:公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的事项,符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-025 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,462,083 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,462,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.9187 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49. ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 致:深圳惠泰医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-285 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳惠泰医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司 ...