表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以下无正文) 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 2024年第一次独立 董事专门会议于 2024年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交 易的议案》 经审核,我们认为:本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求,遵 循了公平、公正、公开原则,交易对价明确、公平,不会对公司生产经营活动 和财务产生不利影响;本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 综上所述,我们一致同意公司该事项,并同意将该事项提交公司董事会审 议，该议案在表决过程中，关联董事需回避表决。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份销限公司2024年第一次独立董事专门 会议决议》之签字页) 出席独立董事: 夏立军 签字 ...

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。深圳惠泰医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，具体举措如下： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦经营主业，稳固核心竞争力 公司以"成为守护血管健康的核心力量，用科技和责任感，让更多患者受 益"为使命，在保持并巩固电生理和血管通路产品领域的竞争优势同时，持续 开发与完善电生理、冠脉通路及外周血管介入领域的产品线布局。 （一）国内市场 1、在电生理领域 公司密切跟踪和关注国际市场上电生理未来的发展趋势、新的技术手段以及 相关耗材的发展，进一步完善和丰富公司的设备和耗材产品线，夯实国内龙头地 位。2023 年度，公司推出了 RFG20A 心脏射频消融仪和 IP-1 射频灌 ...

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-014 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 二、本次会计政策变更的具体内容 1、会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理，准则解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产 生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期 开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在 弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据 《企业会计准则第 18 号— ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-009 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 情况和财务状 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、 勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积 极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱援祥，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士 学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲 师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教授。 2019 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2023 年度，本人作为公司的 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳惠泰医疗器械 股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估 情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 (二) 执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | 市公司审计 | 执业时间 | | | | | 间 | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 王法亮 | 2007 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 夏洋洋 | 2021 年 | 2015 年 | 2 ...

关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10285 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"惠泰医 疗")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10283 号的 无保留意见审计报告。 惠泰医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项 ...

公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 □是 √否 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、2023 年董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极 对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事朱援祥先生 及董事徐静女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关 法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-013 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"惠泰医疗"）全资 子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称"埃普特"）系湖南瑞康通科技 发展有限公司（以下简称"湖南瑞康通"）的股东，持有湖南瑞康通 30.9091% 的股权。 湖南瑞康通股东曾筝拟将其持有的 10.0699%湖南瑞康通股权转让给公司实 际控制人之一成灵，转让金额为 1,913.2730 万元；湖南瑞康通股东姜泽华拟将其 持有的 1.4136%湖南瑞康通股权转让给上海惠圳创业投资中心（有限合伙）（以 下简称"上海惠圳"），转让金额为 268.58 万元（以下简称"本次转让"）。 瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称"上海瑞康通"）系公司实际 控制人之一成灵出资 15.5164 万元（其中 1 万元为注册资本，其余计入 ...