证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-010 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发人民币现金红利 20.00 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股 份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 20.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 22 日（第二届董事会第十一次会议召开日），公司 总股本 6,686.1357 万股，扣减回购专用证券账户中股份数 311,808 股，以此计算 预计派发现金总额为人民币 133,099,098.00 元（含税），因此，公司 ...

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-008 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审 议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让明用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10284 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称贵公 司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、 勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积 极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖岳峰，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法 学学士，于 1989 年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电 子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009 年 8 月至 2017 年 1 月任桂林理工大学副校长；2011 年 12 月至 2023 年 3 月任桂 林理工大学教授；2018 年 11 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-012 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行 价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含 增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、 勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积 极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立军，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学 历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、 教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、 博士生导师。兼任中国会计学会教育分会常务理事、中国审计学会理事、教育部 会计学专业教学指导委员会委员，并兼任多家公司独立董 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事夏立军、朱援祥、肖岳峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 瑞康通(上海)科技发展有限公司 拟增资扩股所涉及的 湖南瑞康通科技发展有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 060002 号 元信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年三月十八日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………… -5- | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………… - 19- | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 十、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 22 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假这……………………………………………………… ...