证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-005 广州安凯微电子股份有限公司 三、业务期限 关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公 司向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授 信，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议 该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，经营业绩稳步提升，为满足公司（含公司 下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公 司拟向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-002 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-008 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大 额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司 董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 572,528,232.73, representing a 12.50% increase compared to RMB 508,898,248.67 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 32.63% to RMB 26,843,386.42 from RMB 39,842,614.80 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 66.93% to RMB 7,377,420.86 in 2023, down from RMB 22,306,465.64 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities improved to RMB 18,245,724.87 in 2023, compared to a negative RMB 4,460,178.93 in 2022[20]. - The total assets of the company increased by 112.09% to RMB 1,669,203,783.80 at the end of 2023, up from RMB 787,017,390.75 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders rose by 164.20% to RMB 1,531,475,721.53 at the end of 2023, compared to RMB 579,673,384.38 at the end of 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.08, a decrease of 42.86% from RMB 0.14 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets decreased by 4.58 percentage points to 2.54% in 2023, down from 7.12% in 2022[21]. Research and Development - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 19.43%, up 0.97 percentage points from the previous year[23]. - The company's R&D expenses amounted to 111.27 million yuan, representing an 18.45% increase from the previous year, accounting for 19.43% of total revenue[39]. - The number of R&D personnel grew from 215 to 264, with an increase in R&D personnel compensation by 21.48%[82]. - The company has developed over 60 types of circuit design IP, forming seven core technology categories, ensuring a high degree of self-control in its SoC chips[70]. - The company has achieved over 75% self-developed IP in its main chip products, enhancing its innovation and product iteration capabilities[90]. - The company has established multiple laboratories to improve chip R&D environments, enhancing its comprehensive R&D capabilities[92]. - The company is focused on technology innovation, with seven core technologies including SoC, ISP, and machine learning, enabling rapid product design to meet diverse market demands[89]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of integrated circuits and related technologies, including AIoT and NPU[19]. - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[19]. - The company launched a fourth-generation IoT camera chip series with self-developed NPU, enhancing its market competitiveness in niche segments[22]. - The company’s IoT camera chips cover resolutions from 1 million pixels to 8K, with 4K chips already in verification and 8K chips planned for development[91]. - The company has established a smart lock product line, providing complete hardware and software solutions based on its microchips, allowing customers to purchase either individual chips or module-level products[59]. - The company is advancing the development of its fifth-generation IoT camera chips and plans to cover a product range from 1 million pixels to 8K resolution, enhancing capabilities in machine learning and high-performance IoT camera chips[164]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[5]. - The company has developed a comprehensive information disclosure system to protect investor rights, ensuring timely and accurate reporting of financial information[52]. - The company maintains a robust internal control system and governance structure, ensuring effective oversight of operations and compliance by management[174]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual meeting and 3 temporary meetings, with all proposed resolutions approved by shareholders[179]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to customer concentration, as a significant portion of sales is dependent on a few major clients, which could impact revenue stability[105]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could adversely affect its innovation and competitive edge in the semiconductor industry[102]. - The company faces risks related to supplier concentration and outsourcing production, which could impact production plans and delivery if suppliers encounter issues[107]. - The comprehensive gross margin for 2023 was 25.78%, down from 30.04% in the previous year, highlighting potential risks in maintaining profitability[115]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares, totaling 11,760,000 yuan, which represents 43.81% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its technology portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals[185]. - The company aims to strengthen strategic partnerships with existing clients and expand product applications, actively seeking high-quality customer resources to open new channels and markets[166]. - The company is committed to continuous talent acquisition and internal management improvement to enhance operational efficiency and profitability[168].

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-011 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

海通证券股份有限公司关于 广州安凯微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股9,800.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.68元，募集 资金总额为人民币104,664.00万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 人民币92,495.90万元。华兴会计师 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-006 广州安凯微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票 98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发 行新 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称" 《公 司审计委员会工作细则》"）等要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会构成及会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均通过现场或通讯的方 式亲自出席会议，无缺席情况。会议召开及议案审议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会审 计委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 3 月 3 日 | 1、《关于对公司报告期内关联交易进行确 认的议案》 | | 2 | 第一届董事会审 计委员会 2023 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-004 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次分配不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司归属于母公司所有者的净利润 27,252,579.56 元，母公司期末可供分配利润为 人民币 24,527,321.60 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2023 年 度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...