（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，安凯微发布公告称，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，安凯微发布公告称，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2025 年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，安凯微发布公告称，公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大 会。本次股东大会将审议《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，安凯微发布公告称，公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十四次会 议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司拟开展总额 度不超过1，000万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易，预计使用的交易保证金和权利金总额度上限 不超过1，000万美元（含等值外币），自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，开 展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额 度；在前述总额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。 ...

第一节 重要提示 广州安凯微电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | 公司股票简况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 股票代码 | 变更前股票简称 | | 上海证券交易所科 | | | | | A股 | 安凯微 | 688620 不适用 | | | 创板 | | | | | 公司存托凭证简况 | | | | | □适用 √不适用 | | | | | 联系人和联系方式 | | | | | 联系人和联系方式 | | 董事会秘书（信息披露境内代 | 证券事务代表 | | | 表） | | | | 姓名 | 李瑾懿 | 曾丽美 | | | 电话 | 020-32219000 | 020-32219000 | | | 办公地址 | 广州市黄埔区博文路107号 | | 广州市黄埔区博文路107号 | | 电子信箱 | ir@anyka.com | ir@anyka.com | | | | 广州安凯微电子股份有限公 ...

广州安凯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 市规则》"） （以 下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《广州 安凯微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-045 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 12 日上午 11:30-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公 司监事会主席何小维先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《公司监事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》（议案一） 经审核 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-050 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 会议资料 广州安凯微电子股份有限公 司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有 广州安凯微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一 份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-049 广州安凯微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条 的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计 委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由审计委员 会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，并对现行 公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条 ...