广州安凯微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州安凯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信勤 勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使以下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）公司董事会应当根据客观 ...

广州安凯微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给 数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。公司上市后， 选举两名以上董事时，公司应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董 事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含由职工代表 担任的董事。 第八条 被提名的董事候选人应符合《 ...

（一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会、证券交易所认定的其他情形。 第四条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。具有下列情形之一的，构成控制： 广州安凯微电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《广 州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）持有公司 50%以上的股份，但 ...

广州安凯微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划 ...

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 公司取消监事会并修订《公司章程》主要涉及如下几个方面： （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 1、进一步完善《公司章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工的合法权 益。 2、确定法定代表人的任职、辞任规定及法律责任等。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-049 广州安凯微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条 的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计 委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-047 广州安凯微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 104,664.00 | | 减：发行费用 | 12,168.10 | | 募集资金净额 | 92,495.90 | | 减：募集资金置换和项目投入金额 | 36,972.45 | | 其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额 | 30,823.84 | | 报告期内募集资金项目投入金额 | 6,148.61 | | 减：现金管理 | 55,000.00 | | 其中：以前年度现金管理 | 61,300.00 | | 报告期内现金管理赎回金额 | -6,300.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 76.26 | | 其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 73.63 | | 报告期内利息收入扣除手续费净额 | 2.63 | | 加：理财收入 | 703.24 | | 其中：以前年度理财收入 | 457.90 | | 报告期内理财收入 | 245.34 | | 募集资金专户余额 | ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-046 广州安凯微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）业 务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因 素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险， 增强公司财务稳健性，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。 2、交易金额及期限：公司拟开展总额度不超过 1,000 万美元（含等值外币） 的外汇衍生品交易，预计使用的交易保证金和权利金总额度上限不超过 1,000 万 美元（含等值外币），自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过前述总额度；在前述总额度及有效期限内，资金可以循环 滚动使用。 3、审议程序：公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十四 ...