证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-004 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次分配不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司归属于母公司所有者的净利润 27,252,579.56 元，母公司期末可供分配利润为 人民币 24,527,321.60 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2023 年 度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审 计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，切实对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 二、审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委 员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况具体如下： （一）公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了严格审查，认为其具有从事证券业务 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海燕） 2023 年度，本人张海燕作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关 规定，恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张海燕，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997 年至今，历任清华 大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教 授 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-010 广州安凯微电子股份有限公司 3、《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议 案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票（关联董事胡胜发 先生回避表决）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方 案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会 审议。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司监 事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果： 关于确认公司董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 表决 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-009 广州安凯微电子股份有限公司 关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的报告的议案》，同意 公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用自有外汇等支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股 98,000,000 股，每股面值人 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股9,800.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.68元，募集 资金总额为人民币104,664.00万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 人民币92,495.90万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月19日出 具了《验资报告》（华兴验字[2023]20000280546号） ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-003 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邰志强） 2023 年度，本人邰志强作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邰志强，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位，硕士研究生学历。1990 年至 2000 年，任国务院发展研究中心助理研 究员；2000 年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；20 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议 资料 2024年4月 0 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一 份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公 章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股 东 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-004 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ■ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 南方基金、博时基金、招商基金、安信基金、海通证券、天风证券 时间 2024年03月05日至03月06日 地点 深圳、广州 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 袁润、葛淳 投资者关系活动 一、公司主营业务与经营情况简介。 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况。 Q：2023年公司整体经营情况、毛利率下降的原因。公司 2024 年业绩展望。 A：根据已经发布的2023年度业绩快报，2023年度公司实现营业 ...