证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-097 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第（1）（2）项相抵，湖南恒生制药股份有限公司还应向北京阳光诺和药物 研究股份有限公司支付 2,403,230.253 元； 一、本次重大诉讼的基本情况 公司收到湖南省衡阳市中级人民法院送达的关于恒生制药起诉公司的《民事 起诉状》等相关材料。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日刊登在上海证券交 易所网站的（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-059）。公司认为恒生制药的诉讼请求缺 乏事实与法律依据，依法不予认可。据此，公司于近日向湖南省衡阳市中级人民 法院提起反诉。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网 站的（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公司诉讼 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"上市公司"或"阳光诺和"） 拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"或"标的公司"）100%股权，并向不超过35名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司董事会对阳 光诺和本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易停牌之日起 前六个月至《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 9 月 25 日。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-098 北京阳光诺和药物 ...

Group 1 - Sunshine Nuohuo (688621.SH) announced on November 1 that the Shanghai Stock Exchange issued an inquiry letter regarding its plan to issue shares and convertible bonds for asset acquisition and fundraising, focusing on the disclosure of relationships among transaction parties [1] - The company previously disclosed a restructuring draft indicating that some transaction parties had relationships or acted in concert, but did not clarify the basis for these relationships or whether they constituted concerted action [1] - The company detailed the relationships among several transaction parties, including its controlling shareholder Li Qian holding 28.21% of Langyi Investment, and Kang Yanlong serving as the executive partner with a 17.12% stake, which constitutes a concerted action relationship [1] Group 2 - Regulatory findings indicated that Kaitai Mind and Kaitai Rui are both controlled by Hangzhou Kaitai Capital Management Co., Ltd., while Jiaxing Jiade and Qingdao Xizi are controlled by Shenzhen Xizi Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd., and Yijian Dinghong and three other companies are controlled by Guangdong Yijian Investment Co., Ltd., with these relationships not adequately disclosed in the draft [1] - Regarding the relationship between Jilin Aodong and institutions like GF Securities' GF Qianhe and Xinde Phase I, the company stated that according to relevant securities industry regulations on subsidiary independence, Xinde Phase I and GF Qianhe operate independently and do not constitute a concerted action relationship [2] - Newyu Zhongyou, as a co-investment platform of GF Xinde, is considered to have a concerted action relationship with Xinde Phase I [2]

Core Viewpoint - Beijing Sunshine Nuohe Pharmaceutical Research Co., Ltd. has disclosed the special verification opinions from Guolian Minsheng Securities regarding the restructuring inquiry from the Shanghai Stock Exchange, clarifying the rationality of the performance forecast and compensation arrangements for the acquisition of 100% equity in Langyan Life [1] Group 1: Acquisition Details - The company previously planned to acquire 100% equity in Langyan Life but terminated the deal due to unexpected price declines caused by centralized procurement policies [2] - The financial forecast for Langyan Life has been adjusted to be more cautious, with expected revenues of 4.67 billion yuan in 2025 and 8.50 billion yuan by 2030, alongside a net profit increase from 790 million yuan in 2025 to 1.46 billion yuan in 2030 [3] Group 2: Financial Performance - Langyan Life's revenue for 2024 is projected at 4.10 billion yuan, a slight decrease of 2.16% year-on-year, while the first half of 2025 shows a revenue increase of 12.03% year-on-year, reaching 2.30 billion yuan [2] - The sales volume of chemical preparation products has maintained over 34% growth for two consecutive years, with 28.52 million units sold in the first half of 2025 [2] Group 3: Industry Policy Impact - The 11th batch of centralized procurement policies is shifting industry competition from a focus on low prices to quality and sustainability, creating development space for technically advanced companies [4] - Langyan Life is focusing its R&D on new drugs and complex formulations, with significant revenue growth expected from new products [4] Group 4: Performance Compensation and Related Parties - The performance commitment period for the transaction is set from 2025 to 2028, with the controlling shareholder committing to compensation through shares and convertible bonds, with a cap on the compensation amount equal to the transaction price [5] - The related party relationships have been clarified, with the controlling shareholders holding a combined 45.97% stake in the target company, and commitments made to not transfer shares for 36 months post-transaction [5]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-093 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会取消部分议案并增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688621 | 阳光诺和 | 2025/10/17 | 二、 取消部分议案及增加临时提案的情况说明 （一）取消部分议案的情况说明 1. 取消议案的名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2.00 | 《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金 | | | 暨关联交易方案的议案》 | | 3 | 《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资 | 2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 11 日 3. 股东会股权登记日： 金暨关联交易报告书（草案）> ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-094 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于2025年10月31日召开第二届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长利虔先 生召集并主持，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，会议通知已于2025年10 月30日通过直接送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案（调整后）的议案》 经审议，董事会同意调整公司发行股份及可转换公 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 收购报告书摘要 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：阳光诺和 股票代码：688621 一致行动人一名称：康彦龙 住所/通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室 一致行动人二名称：赣州朗颐投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 1 号楼 509-089 室 收购报告书摘要 上市公司名称：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 收购人名称：利虔 住所/通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室 签署日期：二〇二五年十月 1 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 收购报告书摘要 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法 规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在北 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-092 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于提请股东会批准收购人及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请股东会批准利 虔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》，此议案尚需股东会审 议，具体内容如下： 根据《上市公司收购管理办法》第六十一条第一款、第六十三条第一款第（三） 项规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新 股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的， 1 相关投资者可以免于发出要约。 本次交易中，公司控股股东、实际控制人利虔先生及其一致行动人康彦龙先 生、朗颐投资已出具《关于本次交易取得股份、可转换公司债券锁定期的承诺 ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司重 组草案信息披露的问询函》 评估相关问题回复之核查意见 金证（上海）资产评估有限公司 二〇二五年十月 上海证券交易所： 根据贵所科创板公司管理部近日下发的《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公 司重组草案信息披露的问询函》（上证科创公函【2025】0394 号）（以下简称"问询函"） 的要求，金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函要求评估师核查的内容进行了认真讨论分析及落实，现 就相关问题作出书面回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《北京阳光诺和药物研究股份有限 公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。本问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海证券交易所 《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司重 组草案信息披露的问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十月 上海证券交易所： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"） 近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于北京阳光诺和药物研究 股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证科创公函【2025】0394 号， 以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联 民生承销保荐"或"独立财务顾问"）作为阳光诺和的独立财务顾问，会同本次 交易相关方及其他中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问 询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对有关问题进行了进一步说明和补 充披露。本意见中涉及补充披露的内容已以楷体加粗文字在《北京阳光诺和药物 研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"） 中显示。 如无特殊说明，本意见中出现的简称均与《重组报告书（修订稿）》中的释 义内容相同，本文涉 ...