呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员履职情况报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审 计委员会（以下简称"委员会"），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责。现对委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、2023 年年度审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生、燕学善先生和赵文浩先生 3 名成员组成， 其中有 2 名委员为独立董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担 任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督 和核查职责，共召开了六次审计委员会会议，会议讨论并审核通过了以下议案： | 序号 | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...

提名委员会工作细则 呈和科技股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以 下称简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。本工作细则 所称高级管理人员，是指公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包 括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主 ...

呈和科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄 弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要 负责人； 第一章 总则 第一条 为保证呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自 ...

关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-020 呈和科技股份有限公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司将参加由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活 动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

呈和科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 frient 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行建设 。 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10315 号 星和科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简称呈和科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是呈和科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-011 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会 议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一 年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公 司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内 容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

呈和科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，维护股东利益，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2023 修正)》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及以及 《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保， 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司对外提供担保，公司应 按照本制度执行。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨慎处置、规 ...

呈和科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《呈 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-018 呈和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公 司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订及制定公司部分 内部管理制度的议案》，具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《呈和科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其它 | 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-015 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程 ...