中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张远源、钟秋松 （三）现场检查人员 张远源、钟秋松、潘宏彬 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"上市公司"、"公司"）2023年以简易 程序非公开发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签订保荐协 议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"）尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份 有限公司对2023年3月2日至2023年12月31日（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 1 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 等方面进行了现场检查，具体检 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"或"上市公司"）2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签 订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2023 年 12 月 20 日及 2024 年 5 月 8 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-023 呈和科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,182,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,182,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 095 号 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 / 31 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案 1 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 7 | | | | 议案 2 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | 议案 3 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | | 议案 4 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | | | 议案 5 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 11 | | | | 议案 6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | | | 议案 7 关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 13 | | | | 8 关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | 议案 | | | ...

Huaichao Zhuang hc.zhuang@htisec.com 2023 年扣非净利润同比增长 28.19%， 24Q1 扣非净利润同比增长 21.99% [Table_Summary] 投资要点： 2023 年扣非净利润同比增长 28.19%， 24Q1 扣非净利润同比增长 21.99%。 2023 年公司实现营收 8.00 亿元，同比增加 15.07%；实现归母净利润 2.26 亿 元，同比增加 15.84%；实现扣非净利润 2.19 亿元，同比增长 28.19%。2023 年公司合计派发现金红利 9936.23 万元，占公司归母净利润的比例为 43.94%。 2023Q4，公司实现营收 2.15 亿元，同比增长 6.35%；实现归母净利润 5849 万元，同比增加12.80%；实现扣非净利润5761万元，同比增长44.72%。2024Q1， 公司实现营收 1.92 亿元，同比增加 12.40%；实现归母净利润 6170 万元，同 比增长 20.37%；实现扣非净利润 6080 万元，同比增长 21.99%。 公司 23H1 完成收购科澳化学和信达丰。科澳化学具有多种成熟的抗氧剂配方 和生产经验 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 呈和科技（688625）公司季报点评 2024 年 04 月 25 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元） ] | 36.43 | | 52 周股价波动（元） | 26.20-46.41 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 135/84 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 4930/3070 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《国内成核剂和合成水滑石龙头，完成收购科 | | | 澳化学和信达丰》 2024.02.28 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -32.16% -24.16% -16.16% -8.16% ...

呈和科技（688625.SH） 增持 2023 年营业收入稳中有升，业绩延续较快增长。2023 年，呈和科技实现营 业收入 8.00 亿元，同比增长 15.07%；实现归母净利润 2.26 亿元，同比增长 15.84%，基本符合我们此前预期（2.28 亿元）。2024 年一季度，公司实现 营业收入 1.92 亿元，同比增长 12.4%；实现归母净利润 0.62 亿元，同比增 长 20.37%，延续较高增速，并创下公司单季度最高水平。 公司业绩增长主要原因：国产替代率提升、新增抗氧剂业务、客户范围扩大。 2023 年以来，高分子材料助剂成核剂、合成水滑石产品市场国产化率继续提 升，公司作为两种产品的国产替代主力，市场占有率持续提升。同时，公司 通过并购新增特种抗氧剂研发生产和销售业务，实现公司产品线的纵向延伸 和横向拓展。客户方面，公司一方面加大与重点客户的深度合作，一方面积 极开发新客户，提升市场占有率，实现业绩稳增长。 应用范围持续扩展，公司主营产品仍具有较大的增长空间。成核剂主要用于 通用塑料聚丙烯 PP 的改性，常见应用有食品包装、医疗器械等安全需求突 出的行业，近些年添加成核剂改性的聚丙烯在锂电池材料 ...

呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：茹菲 住所/通讯地址：郑州市**区*环路***院********** 股份变动性质：股份增持 签署日期：2024 年 4 月 24 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在呈和科技股 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-021 ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人 及相应控制权的变化。 ● 本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中登公司"）办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终 完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其股东之间协议转让公司 股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"）持股 5%以上股东上海科汇 投资管理有限公司（以下简称"科汇投资"或"转让方"）拟通过协议转让的方式将其直接持 有的公司无限售条件流通股 8,000,000 股转让给其股东茹菲（以下简称"受让方"），占公司 总股本的 5.91%。 ● 本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为 26,450,000 股， ...