上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 基础化工 公 司 研 究 / 公 司 点 评 2024 年 03 月 03 日 呈和科技 (688625) ——业绩符合预期，下游需求长期维持旺盛，内生外延项 目增量逐步体现 | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 03 月 01 日 | | 收盘价（元） | 33.24 | | 一年内最高/ 最低（元） | 52.52/26.2 | | 市净率 | 3.6 | | 息率（分红 / 股价） | 1.81 | | 流通 A 股市值（百万元） 上证指数/深证成指 | 2801 3027.02/9434.75 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | --- | --- | |---------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2023 年 ...

市场表现 [Table_QuoteInfo] -46.26% -37.26% -28.26% -19.26% -10.26% -1.26% 呈和科技 海通综指 国内成核剂和合成水滑石龙头，完成收购 科澳化学和信达丰 [Table_Summary] 投资要点： 公司实际定增募资 9203 万元用于收购和补充流动资金。本次发行公司新增 股份数约 199 万股，发行价格 49.12 元/股，本次发行的募集资金总额为 9796 万元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 9203 万元。本次募集资金 扣除财务性投资及相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：其 中 7520 万元用于收购科澳化学 100%股权并增资，投资总额为 1.38 亿元； 1120 万元用于收购信达丰 100%股权，投资总额为 1970 万元；3360 万元用 于补充流动资金。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|--- ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-004 呈和科技股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金概述： 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司"）2022 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第十 四次会议和第二届监事会第十四次会议、2022 年 3 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》。公司作为苏州古玉鼎若股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"古玉鼎若基金"）的有限合伙人以自有资金参与投 资标的基金，公司认缴出资不超过人民币 10,000 万元，截止目前公司累计出资人民币 10,000 万元，累计占比不超过最终基金认缴总额的 5%。基金规模以最终募集金额为准，公司持有份 额比例以基金规模最终确定。详情见公司于 2022 年 2 月 24 日在指定媒体及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-003 呈和科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-066）、《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-072）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,823,991 股，占公司总股本 的比例为 1.35%，回购的最高价为 37.65 元/股，最低价为 30.65 元/股，已支付的总金额为 人民币 64,389,668.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-002 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日披露了《呈和科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-072）。 截至 2024 年 1 月 17 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 1,716,360 股，占公司总股本的比例为 1.268%，回购的最高价为 38.70 元/股，最 低价为 35.24 元/股，已支付的总金额为人民币 63,244,772.15 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有 ...

呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日披露了《呈和科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-072）。 截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 636,017 股，占公司总股本的比例为 0.47%，回购的最高价为 38.70 元/股，最低价 为 36.20 元/股，已支付的总金额为人民币 23,819,023.51 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-001 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法规和规范性文件的要求，中信证券对呈和科技向特定对象发行 限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 公司于 2023 年 6 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈 和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕878 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普 通股 1,994,298 股，并于 2023 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。公司总股本由 133,333,400 股增至 135,327,698 股。 本次上市流通的限售股票类型为向特 ...

呈和科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司""呈和科技"）本次申请上市流通的限售 股票类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,994,298 股。本次上 市流通的限售股票上市流通总数为 1,994,298 股。 本次限售股票限售期为 6 个月，上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-076 一、本次上市流通的限售股类型 公司于 2023 年 6 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕878 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 1,994,298 股，并于 2023 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记、托管及 限售手续。公司总股本由 13 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-075 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 12 日，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 20,400 股，占公司总股本的比例为 0.015%，回购成交的最高价为 38.70 元/股，最低价为 38.35 元/股，支付的资金总额为人民 币 787,850.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份的价格不超过人 民币 46.50 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-074 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日披露了《呈和科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-072）。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 46.50 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 ...