证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025- 002 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日与新源劲吾（北京）科技有限公司（以下简称"新源劲吾"或"甲 方"）签署了《战略合作框架协议》，具体情况如下： 一、协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 | 公司名称 | 新源劲吾（北京）科技有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 田泽民 | | 注册资本 | 10000 万人民币 | | 成立日期 | 2022 年 4 月 26 日 | | 注册地址 | 北京市通州区光华路甲 1 号院 6 号楼四层 406 号 | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | | 转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推 | 1 本次深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与 协议对方签订的《战略合作框架协议》，为体现后续双方合作意向的框 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 450 million and 530 million yuan, representing a decline of 52.62% to 59.77% compared to the previous year[3]. - The projected net loss attributable to the parent company for 2024 is between 99 million and 119 million yuan, indicating a loss compared to a net profit of 56.14 million yuan in the previous year[3][4]. - The expected net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 108 million and 128 million yuan in loss[3]. Factors Affecting Performance - The decrease in revenue is primarily due to a slowdown in downstream customer demand, resulting in fewer equipment acceptances and lower recognized revenue[5]. - Increased competition in the lithium battery equipment industry has led to a decline in product gross margins due to cost pressures from downstream enterprises[5]. - The company has experienced an increase in credit impairment losses and asset impairment losses compared to the previous year[5]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the audited annual report[8].

关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，对誉辰智能 2024 年 1 月 1 日至本次 现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次现场 检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 23 日至 27 日对誉辰智能进行了现场检查。参加人 员为尹涵、邹临风。 在现场检查过程中，保荐机构结合誉辰智能的实际情况，与誉辰智能高级管 理人员进行访谈；现场察看誉辰智能的主要生产经营场所；查阅誉辰智能本持续 督导期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修 订的公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定期报告、临时报 告等信息披露文件；了解公司本持续 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-001 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购期限自公司股东大会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及 2024 年 6 月 22 日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-070 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日。 一、本次上市流通的限售股类型 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,705,198 股。 本次股票上市流通总数为 3,705,198 股。 上述资本公积金转增股本使得本次拟解除限售的 3 名限售股股东所持限售股 份由 2,646,570 股增加至 3,705,198 股，占目前公司股本总数 56,000,000 股的 6.62%，本次上市流通的限售股比例未发生变化。 除上述情形外，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能首次公开发行 部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能首次公开发行 部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后 ...

重要内容提示： 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-069 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,829,958 股。 本次股票上市流通总数为 4,829,958 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后公司总股本为 4,0 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对外投资管理的组织机构 1 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律、法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 对外投资的原则：符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要 素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0148 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...